证券代码：002325          证券简称：洪涛股份        公告编号：2019-069
债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

                     深圳洪涛集团股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
通知于2019年10月17日以电子邮件方式送达。会议于2019年10月28日在深圳市南
山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议
应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章

程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名
投票方式逐项表决，作出如下决议：

    一、审议通过《2019年第三季度报告正文及全文》，表决结果： 3票同意，

0票反对，0票弃权。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳洪涛集团股份有限公司2019年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    《2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网，《2019年第三季度报告正文》

详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券
报》。

    二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意，0

票反对，0票弃权。

    经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提
                                   1/2
供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务和内部控制审计工作的要求。公
司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告

                                             深圳洪涛集团股份有限公司
                                                      监 事 会

                                                 2019 年 10 月 29 日




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