证券代码：002325            证券简称：洪涛股份          公告编号：2021-038
债券代码：128013            债券简称：洪涛转债


                      深圳洪涛集团股份有限公司

                 第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）第五届董
事会第十七次会议通知于 2021 年 5 月 28 日以送达方式递交各位董事、监事及高
管。会议于 2021 年 5 月 28 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22
楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级
管理人员、常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

   审议通过《关于变更公司财务总监的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。

    为满足公司管理及未来发展的需要，根据《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的相关规定，经公司总裁提名,同意聘任唐世华先生为公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2021-039）。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

    特此公告

                                            深圳洪涛集团股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                 2021 年 5 月 28 日



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