证券代码：002325           证券简称：洪涛股份        公告编号：2021-040
债券代码：128013           债券简称：洪涛转债

                    深圳洪涛集团股份有限公司

                第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议通知于2021年5月28日以书面形式送达第五届监事会监事。会议于2021年5月28
日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议
应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议推举简金英女士主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式
逐项表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，表决结果：同
意3 票，反对0 票，弃权0 票。

   选举简金英女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第五届监事会任期届满之日止。

    特此公告

                                                深圳洪涛集团股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                    2021 年 5 月 28 日




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