证券代码：002325           证券简称：洪涛股份           公告编号：2021-047
债券代码：128013           债券简称：洪涛转债


                       深圳洪涛集团股份有限公司

                 第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“洪涛股份”）第五届董
事会第十八次会议通知于 2021 年 8 月 2 日以送达方式递交各位董事、监事及高
管。会议于 2021 年 8 月 6 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼
会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事
7 名。会议由公司董事长刘年新先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次
会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

    审议通过《关于变更公司财务总监的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    详细内容请见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于变更公司财务的

公告》（2021-048）。

    特此公告。

                                           深圳洪涛集团股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                 2021 年 8 月 7 日




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