证券代码：002325              证券简称：洪涛股份          公告编号：2021-062
债券代码：128013              债券简称：洪涛转债


                        深圳洪涛集团股份有限公司

                    2021年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

       1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
       2、本次股东大会并未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开

       1、会议召开时间：

       （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）14：30

       （2）网络投票时间：2021 年 9 月 13 日

       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9
月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 13 日
9:15—15:00。

       2、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会
议室

       3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

       4、会议召集人：公司董事会

       5、会议主持人：公司董事长刘年新先生

       6、会议的通知：公司于 2021 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、


                                       1/5
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有
关规定。

    二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 483,108,483 股，占上市公司总
股份的 38.0583％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 473,951,383 股，占上市公司总
股份的 37.3369％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,157,100 股，占上市公司总股份的
0.7214％。

中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 10,200,360 股，占上市公司总股
份的 0.8036％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,043,260 股，占上市公司总股
份的 0.0822％。

    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 9,157,100 股，占上市公司股份总
数 0.7214％。

    会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人
员列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会
的召开进行见证，并出具法律意见书。

    三、提案审议表决情况

    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：


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    1、审议通过《关于公司<第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的
议案》

    关 联 股东 刘年 新 先生 在审 议该 提 案时 回避 表决 ， 其持 有公 司股 份 数
389,705,180 股。

总表决情况：

    同意 84,260,203 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.2112％；反对
9,143,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.7888％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同 意 1,057,260 股 ， 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的 10.3649 ％； 反 对
9,143,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6351％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本提案为特别决议提案，已经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。

    2、审议通过《关于公司<第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》

    关 联 股东 刘年 新 先生 在审 议该 提 案时 回避 表决 ， 其持 有公 司股 份 数
389,705,180 股。

总表决情况：

    同意 84,260,203 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.2112％；反对
9,143,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.7888％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同 意 1,057,260 股 ， 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的 10.3649 ％； 反 对
9,143,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6351％；弃权 0 股（其中，因


                                       3/5
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本提案为特别决议提案，已经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
相关事宜的议案》

    关 联 股东 刘年 新 先生 在审 议该 提 案时 回避 表决 ， 其持 有公 司股 份 数
389,705,180 股。

总表决情况：

    同意 84,260,203 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.2112％；反对
9,143,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9.7888％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同 意 1,057,260 股 ， 占出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的 10.3649 ％； 反 对
9,143,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6351％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本提案为特别决议提案，已经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上同意通过。

    四、 律师出具的法律意见

    国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章
程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”

    五、 备查文件

    1、深圳洪涛集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳洪涛集团股份有限公司2021年第二

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次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                       深圳洪涛集团股份有限公司
                                             董   事   会
                                            2021年9月14日




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