证券代码：002325         证券简称：洪涛股份          公告编号：2021－074
债券代码：128013         债券简称：洪涛转债


                      深圳洪涛集团股份有限公司

                 第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议通知于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高
管。会议于 2021 年 11 月 25 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22
楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。
本次会议形成如下决议：

    一、   审议通过《关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予名单及数
量的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，4 票回避。董事刘年新先生、刘
望先生作为关联董事回避表决，苏毅先生、徐玉竹女士作为激励对象回避表决。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、巨潮资讯网的《关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予名
单及数量的公告》（公告编号：2021-076）及相关意见。

    二、审议通过《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，4 票回避。董事刘年新先生、刘
望先生作为关联董事回避表决，苏毅先生、徐玉竹女士作为激励对象回避表决。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、巨潮资讯网的《关于向第四期限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的公告》（公告编号：2021-077）及相关意见。
    特此公告。




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    深圳洪涛集团股份有限公司
             董 事 会
         2021 年 11 月 27 日




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