证券代码：002325           证券简称：洪涛股份         公告编号：2021-083
债券代码：128013           债券简称：洪涛转债


                     深圳洪涛集团股份有限公司

               第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议通知于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件方式递交各位董事、监事及高级管理
人员。会议于 2021 年 12 月 22 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦
22 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：7 票同意，0
票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，表决结果：5 票同意，0
票反对，0 票弃权，关联董事刘年新先生、刘望先生回避表决。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于接受关联方财务资助的公告》。

    公司独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：

                                   1/2
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》。

    特此公告。



                                           深圳洪涛集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2021 年 12 月 23 日




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