洪涛股份：关于接受关联方财务资助的公告2021-12-23
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2021-086
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
关于接受关联方财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制
人刘年新先生拟向公司提供人民币 2 亿元财务资助，财务资助期限至 2022 年 12
月 30 日止。
2、本次财务资助事项构成关联交易，已经公司第五届董事会第二十二次会
议和第五届监事会第十八次会议审议通过，关联董事刘年新先生、刘望先生在董
事会审议该议案时回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议
3、本次交易不涉及重大资产重组。
一、接受财务资助暨关联交易概述
为满足公司发展资金需求及快速融资需要，公司控股股东、实际控制人刘年
新先生拟向公司提供人民币 2 亿元财务资助，财务资助期限至 2022 年 12 月 30
日止，可提前还款。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以
循环使用，借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
该资金主要用于补充公司流动资金。本次财务资助事项构成关联交易。
2021 年 12 月 22 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于接受关联方财务资助的议案》，关联董事刘年新先生、刘望先生回避了
表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上
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市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
刘年新先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。
三、关联交易主要内容
公司控股股东、实际控制人刘年新先生拟向公司提供人民币2亿元财务资助，
财务资助期限至2022年12月30日止，可提前还款。本次财务资助以借款方式提供，
借款额度在有效期限内可以循环使用，借款利率不超过全国银行间同业拆借中心
公布的贷款市场报价利率。
四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
刘年新先生向公司提供财务资助，有效解决了公司灵活快速融资的需求，有
利于公司业务发展，体现了公司实际控制人对公司发展的支持，公司承担的融资
成本不超过全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准，不存在损害
公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财
务状况、经营成果及独立性造成重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至披露日，公司与该关联人累计已发生关联交易金额311.71万元，为
公司支付该关联人前次提供财务资助的利息。前次公司接受关联人财务资助事项
已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，财务资助期限至2021年12月30日
止。详见公司披露的《关于接受关联方财务资助的公告》（公告号：2020-061）。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次公司控股股东、实际控制人对公司提供财务资助可有效解决公司资金需
求，有利于公司业务发展，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会
审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事刘年新先生、刘望先生须回避表
决。
本次关联交易事项体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持，有
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效解决了公司快速融资的需求，融资成本不超过全国银行间同业拆借中心公布的
贷款市场报价利率标准，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形，符合公司和全体股东的利益。会议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
等的规定。因此，我们一致同意本次关联交易，并同意将该事项提交公司股东大
会审议。
七、监事会意见
本次关联交易事项体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持，有
效解决了公司快速融资的需求。该资金主要用于补充公司的流动资金，有利于公
司业务发展。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，符合公司及股东的利益，
未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议
2、公司第五届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于对相关事项的事前认可和独立意见
特此公告。
深圳洪涛集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 23 日
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