证券代码：002325              证券简称：洪涛股份         公告编号：2022-007
债券代码：128013              债券简称：洪涛转债


                        深圳洪涛集团股份有限公司

                    2022年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

       1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
       2、本次股东大会并未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开

       1、会议召开时间：

       （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 10 日（星期一）14：30

       （2）网络投票时间：2022 年 1 月 10 日

       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 10 日
9:15—15:00。

       2、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会
议室

       3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

       4、会议召集人：公司董事会

       5、会议主持人：公司董事长刘年新先生

       6、会议的通知：公司于 2022 年 1 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、


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《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载了《关于 2022 年第一次股东大会增加提案暨股东大会补充通知的公告》，会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及公司章程的有关规定。

    二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 474,424,083 股，占上市公司总
股份的 35.7908％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 390,751,840 股，占上市公司总
股份的 29.4785％。

    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 83,672,243 股，占上市公司总股份的
6.3123％。

中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,515,960 股，占上市公司总股
份的 0.1144％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,046,660 股，占上市公司总股
份的 0.0790％。

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 469,300 股，占上市公司总股份的
0.0354％。

    会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人
员列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会
的召开进行见证，并出具法律意见书。

    三、提案审议表决情况

    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：


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    1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

    同意 473,990,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9085％；反对
434,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0915％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 1,081,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.3713％；反对 434,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 28.6287％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案的表决结果：通过。

    2、审议《关于接受关联方财务资助的议案》

    关 联 股东 刘年 新 先生 在审 议该 提 案时 回避 表决 ， 其持 有公 司股 份 数
389,705,180 股。

总表决情况：

    同意 84,691,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9672％；反对 27,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0328％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

     同意 1,488,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1662％；反对 27,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8338％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案的表决结果：通过。

    3、审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：


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    同意 473,980,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9064％；反对
444,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0936％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

     同意 1,071,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.7116％；反对 444,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 29.2884％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案的表决结果：通过。

    四、 律师出具的法律意见

    国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的决议合法有效。”

    五、 备查文件

    1、深圳洪涛集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳洪涛集团股份有限公司2022年第一
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                 深圳洪涛集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2022年1月11日




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