证券代码：002325            证券简称：洪涛股份          公告编号：2022-008
债券代码：128013            债券简称：洪涛转债


                       深圳洪涛集团股份有限公司

                 第五届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议通知于 2022 年 1 月 13 日以书面送达方式传达至各位董事、监事及高级管理
人员。会议于 2022 年 1 月 14 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22
楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董
事 7 名，会议由公司董事长刘年新先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此
次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决
议：

       审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，表
决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容请见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的
公告》（2022-009）。

    特此公告。

                                           深圳洪涛集团股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                 2022 年 1 月 15 日




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