证券代码：002325            证券简称：洪涛股份          公告编号：2022-019
债券代码：128013            债券简称：洪涛转债


                      深圳洪涛集团股份有限公司

                     关于聘任高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，深圳洪涛集团
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9 日召开的第五届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公司经营需
要，经公司总裁提名，公司董事会聘任徐玉竹女士、宋明远先生、沈安祥先生为
公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    同时，公司董事会收到公司副总裁韩玖峰先生、王全国先生、刘文苑先生的
辞职报告。韩玖峰先生、王全国先生、刘文苑先生因工作变动原因，申请辞去公
司公司副总裁职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》等有关规定，韩玖峰
先生、王全国先生、刘文苑先生的辞职报告至送达董事会之日起生效。
    截至 2022 年 3 月 8 日，韩玖峰先生持有公司股份 1,857,110 股，王全国先生
持有公司股份 3,371,196.00 股，刘文苑先生持有公司股份 851,500.00 股。根据《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
相关规定，韩玖峰先生、王全国先生、刘文苑先生将继续遵守相关减持公司股份
的限制性规定。
    韩玖峰先生、王全国先生、刘文苑先生在公司担任副总裁期间，勤勉尽责，
恪尽职守，公司对其担任副总裁期间作出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告！


    附件：徐玉竹女士、宋明远先生、沈安祥先生简历
深圳洪涛集团股份有限公司
      董   事   会
    2022 年 3 月 10 日
附件:徐玉竹女士、宋明远先生、沈安祥先生简历

    徐玉竹，女，1974 年 8 月生，本科学历，高级人力资源管理师。1996 年 5
月加入本公司，历任公司总经理办公室主任、公司人力资源中心总经理、公司职
工代表监事，现任公司董事。

    截至公告披露日，徐玉竹女士与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高
级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市
公司股份数量为 990,000 股，占 2022 年 2 月 28 日总股本的 0.0695%。不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限尚未届满；不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结
论意见的情况；不属于失信被执行人。




    宋明远，男，1973 年 1 月生，本科学历，高级工程师、一级注册建造师。
2002 年加入本公司，历任公司设计师、项目经理，现任公司总裁助理。

    截至公告披露日，宋明远先生与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高
级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市
公司股份数量为 0 股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不是被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。最近三
年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；不属于失信被执行人。



    沈安祥，男，1976 年 3 月生，本科学历，一级注册建造师。2012 年加入本
公司，历任公司项目经理、工程中心副总经理、四川分公司总经理，现任公司营
销中心总经理。
    截至公告披露日，沈安祥先生与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高
级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市
公司股份数量为 600,000 股，占 2022 年 2 月 28 日总股本的 0.0421%。不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限尚未届满；不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结
论意见的情况；不属于失信被执行人。