证券代码：002325            证券简称：洪涛股份          公告编号：2022-025

债券代码：128013            债券简称：洪涛转债


                      深圳洪涛集团股份有限公司

        “洪涛转债”2022年第一次债券持有人会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《可转债募集说明书》”）的相关规定，深圳洪涛集团股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会召集的“洪涛转债”2022 年第一次债券持有人
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 25 日召开。现将本次会议召开情
况公告如下：

     一、会议召开的基本情况

     （一）会议届次：2022 年第一次债券持有人会议

     （二）会议召集人：公司第五届董事会

     （三）会议主持人：公司董事苏毅先生

     （四）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议召集、召开符合有关
法律法规、公司章程、《可转债募集说明书》的相关规定。

     （五）会议召开时间：2022 年 3 月 25 日上午 10:00

     （六）会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议
室

     （七）会议召开及投票表决方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方


                                     1
式表决。

    （八）债权登记日：2022 年 3 月 21 日

    （九）出席对象

    1、截至债权登记日 2022 年 3 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的“洪涛转债”（债券代码：128013）的债券持有
人；债权登记日登记在册的债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

    2、本公司部分董事、监事、高级管理人员；

    3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    二、会议出席情况

    出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）共 3 名，持有或代表
未偿还有表决权的债券面值合计为人民币 29,687,000.00 元，占未偿还有表决权
的本期债券面值总额的 3.6105%。

    三、会议表决情况及结果

    1、议案《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》审议通过。

    具体表决情况：同意 296,870 张，占出席会议有表决权的可转债债券总数的
100.0000%；反对 0 张，占出席会议有表决权的可转债债券总数的 0.0000%；弃
权 0 张，占出席会议有表决权的可转债债券总数的 0.0000%。

    表决结果：该议案获得经出席会议的，且持有表决权的、未偿还债券面值总
额二分之一（不含本数）以上的持有公司本次发行的可转换公司债券持有人（或
债券持有人代理人）同意，本次议案获得通过。

    四、律师见证情况

    国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次债券持有人会
议，进行现场见证并出具了法律意见，认为：本次债券持有人会议的召集与召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司


                                    2
法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《可转债募集说明书》的规定，本次债
券持有人会议的决议合法有效。

    五、报备文件

    1、“洪涛转债”2022 年第一次债券持有人会议决议；

    2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳洪涛集团股份有限公司“洪涛转债”
2022 年第一次债券持有人会议的法律意见书。




    特此公告。

                                              深圳洪涛集团股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                   2022 年 3 月 26 日




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