证券代码：002325             证券简称：洪涛股份           公告编号：2022-026

债券代码：128013             债券简称：洪涛转债


                       深圳洪涛集团股份有限公司

                  2022年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会并未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 25 日 14：30

    （2）网络投票时间：2022 年 3 月 25 日。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25，9:25-11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月
25 日上午 9:15 至下午 15:00。

    2、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会
议室。

    3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长刘年新先生。

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    6、会议的通知：公司于 2022 年 3 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 474,728,695.00 股，占上市公
司总股份的 33.2256％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 390,748,440.00
股，占上市公司总股份的 27.3479%％。通过网络投票的股东 18 人，代表股份
83,980,255.00 股，占上市公司总股份的 5.8777％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 1,820,572.00 股，占上市公司
总股份的 0.1274％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,043,260.00 股，
占上市公司总股份的 0.0730％。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 777,312.00
股，占上市公司总股份的 0.0544％。

    会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人
员列席会议。国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席本次股东大
会并对本次股东大会的召开进行了见证。

    三、提案审议表决情况

    经与会股东及股东代理人认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，
具体表决结果如下：

    1、审议《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

    总表决情况：同意 474,087,615.00 股，占 出席会议所有股东 所持股份的
99.8650％；反对 640,880.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1350％；弃
权 200.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。


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    中小股东总表决情况：同意 1,179,492.00 股，占出席会议中小股东所持股份
的 64.7869％；反对 640,880.00 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.2021％；
弃权 200.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0110％。

    本议案的表决结果：通过。

    2、审议《关于更换公司监事的议案》

    总表决情况：同意 474,085,015.00 股，占 出席会议所有股东 所持股份的
99.8644％；反对 643,580.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1356％；弃
权 100.00 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

    本议案的表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、2022 年第二次临时股东大会决议；

    2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳洪涛集团股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会法律意见书。




    特此公告。

                                               深圳洪涛集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2022 年 3 月 26 日

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