证券代码：002325            证券简称：洪涛股份        公告编号：2022-041
债券代码：128013            债券简称：洪涛转债

                      深圳洪涛集团股份有限公司

                第五届监事会第二十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次
会议通知于2022年4月18日以电子邮件及送达方式递交监事。会议于2022年4月28
日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议
应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由监事会主席彭兴龙先生主持，经与会监事认真审议，以记名
投票方式逐项表决，作出如下决议：
    一、   审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》，表决结
果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、   审议通过《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务
状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》；《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、   审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯

                                        1
网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    四、   审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》，
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对董事会关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制
制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    五、   审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》。
    六、   审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》，表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因2021年经营业绩亏损，2021年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增
股本。
    经审核，监事会认为上述利润分配预案符合《公司章程》等相关规定和公司
目前生产经营情况。
    监事会同意将本预案提交至公司股东大会审议。


    特此公告。
                                                 深圳洪涛集团股份有限公司
                                                       监    事   会
                                                     2022 年 4 月 30 日




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