证券代码：002325             证券简称：洪涛股份        公告编号：2022-080



                      深圳洪涛集团股份有限公司

               第五届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。
会议于 2022 年 8 月 29 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议
室以现场方式召开。应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。公司监
事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：7
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2022 年半年度报告摘要》详
见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
    二、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    三、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，表决结果：7 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司第五届董事会任期即将届满，董事会同意提名刘年新先生、刘望先生、
苏毅先生、徐玉竹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见
同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

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    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，表决结果：7 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
    公司第五届董事会任期即将届满，董事会同意提名赖玉珍女士、赵庆祥先生、
章成先生为公司第六届董事会独立董事候选人，三位候选人均已取得独立董事资
格证书，候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公
告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，表决结果：5 票同意，0
票反对，0 票弃权，关联董事刘年新先生、刘望先生回避表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于接受关联方财务资助的公告》。
    公司独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的议案》，表决结果：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于第四期限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期未达解锁条件及回购注销部分限制性股票的公告》。
    公司独立董事、律师事务所对该事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第三次临时临时股东
大会的通知》。


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特此公告。


                 深圳洪涛集团股份有限公司
                               董   事   会
                         2022 年 8 月 31 日




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