证券代码：002325            证券简称：洪涛股份         公告编号：2023-009




                      深圳洪涛集团股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会
议于 2023 年 4 月 27 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会议室
以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事
长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

    一、   审议通过《关于<公司 2022 年度总裁工作报告>的议案》，表决结果：
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、   审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》，表决结
果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《公司 2022 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网；公司独立董事赖
玉珍女士、赵庆祥先生、章成先生、池朝福先生分别向董事会提交了《独立董事
2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职，具体内容见巨潮
资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、   审议通过《关于<公司 2022 年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：


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7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》；《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、   审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

    公司独立董事对此发表了独立意见，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具
了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

    五、   审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》，
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》。

    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

    六、   审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》，表决结果：
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2022 年经营业绩亏损，故 2022 年度公司拟不进行利润分配及资本公积
金转增股本。上述利润分配预案符合《公司章程》相关规定。

    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、   审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》，表决结果：7
票赞成，0 票反对，0 票弃权。

                                       2
    《2023 年第一季度报告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。

    八、   审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，表决结果：7
票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，出具的报告
能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普
通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，公司拟聘任中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，聘期一年，负责公司财务
报告审计和内部控制审计，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议，
并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

    《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

    公司独立董事对续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的事项发表了事前
认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    九、   审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：7 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为了保证公司生产经营和业务发展资金需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向
银行申请综合授信额度 40 亿元，用于包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇
票、信用证、保函等，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额
应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度有效期自董事
会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权董事长兼法定代表人刘年新先生代
表公司与银行机构签署上述申请综合授信额度的相关文件。

    十、   审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，表决结果：5 票同意，
0 票反对，0 票弃权，关联董事刘年新先生、刘望先生回避表决。

    《关于接受关联方财务资助的公告》详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上


                                     3
海证券报》《证券时报》《证券日报》。

    公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨
潮资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十一、 审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》，表决结果：7
票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会定于 2023 年 5 月 19 日下午 14：30 召开 2022 年度股东大会。

    公司独立董事赖玉珍女士、赵庆祥先生、章成先生、池朝福先生将在本次股
东大会上进行述职。

    《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。




    特此公告。

                                               深圳洪涛集团股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                   2023 年 4 月 29 日




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