深圳洪涛集团股份有限公司

                        2022 年度董事会工作报告

       2022 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《深圳洪涛集团股份有限公司章程》《深圳洪涛集团
股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，
切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健
康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

       一、报告期内公司经营情况

       报告期内，公司实现营业收入 13.31 亿元，同比下降 48.64%，归属于上市公司
股东的净利润为-7.10 亿元，同比下降 222.84%。相比上年度均有下降。主要原因如
下：

       1、本报告期内，由于经济下行影响及公司资金紧张情况，公司采取了更为审慎
的经营战略及订单策略，新签订单数量及金额均下降。同时受社区管理政策影响，
工程施工进度放缓，导致营业收入有所下滑。

       2、由于经济下行压力及行业周期影响，应收账款回款相对缓慢，公司对应收账
款及合同资产的预期信用损失进行整体信用风险评估，根据企业会计准则及公司的
会计政策，确认相关应收账款及合同资产的减值准备。

       3、公司于 2022 年 4 月 25 日兑付 2019 年非公开发行公司债券（第一期），兑
付本息合计为 213,600,000.00 元，于 2022 年 7 月 29 日兑付 2016 年发行的“洪涛转
债”，兑付本息合计为 70,455,204.00 元。2022 年公司营收减少、回款缓慢，叠加集
中兑付公司债券、可转债的情况，导致公司现金流进一步恶化。

       4、公司子公司北京尚学跨考教育科技有限公司经营业绩持续下滑，经公司审慎
测试评估，对子公司的商誉计提减值。




                                        1
    5、贷款融资成本增加导致财务费用增长。

    报告期内，公司主要经营工作如下：

    （一）践行精品管理理念，深耕大客户战略资源，持续加强优势细分市场的领
先优势。

    2022 年，公司中标多项优质工程，保持了公司在高端公共装饰这一市场的持续
领先优势。报告期内，公司在酒店细分行业发展态势良好，承接了北京中缘酒店装
修项目、旅顺温泉酒店主楼及副楼装修改造工程项目、内蒙古乌澜大酒店装修改造
工程项目、中和汇融（山东）创业投资管理有限公司酒店工程项目、国盛莲花湖酒
店一期工程项目、中苑宾馆改造工程项目等。

    公司一直致力于打造高端办公装修装饰工程口碑，努力开拓新的客户，报告期
间，公司承接了紫金矿业综合楼装修项目、多益网络总部大楼精装修项目、中国证
券期货业南方信息技术中心装修项目、国信证券深圳北综合金融服务中心装修项目、
鸿宝集团海南自贸港投资总部精装项目、美的总部 A04 地块 AB 栋三四层装修项目
等。公司也斩获产业园装修装饰项目，获得厦门现代服务业基地(丙洲片区)统建区
I-3 地块公共部位装修项目、山东东岳膜研发中心二期精装修项目等。

    公司在医疗、文化、商业、养老类项目也均有收获，承接了西安市红会医院高
铁新城院区医疗综合楼精装修项目、四川大学华西厦门医院放射防护及电磁屏蔽施
工项目、西北农林科技大学北校区图书馆室内装修工程项目、广东科技学院南城校
区图书馆二楼大厅升级改造工程、深圳万象城三期精装修分包工程项目、白马寺山
高端康养示范区龙马湖南扩仿古建筑及装修工程等。

    （二）积极推动 EPC 总承包发展战略，提升项目体量。

    历年来，公司凭借自身设计与施工的综合实力，打造了一大批以高端酒店为代
表，涵盖剧院、会场、商业等业态在内的专业总承包精品项目。今年公司成功签订
淄博市大数据产业园配套基础设施 EPC 项目、中国汉江（襄阳）生态城 EPC 项目。

    2022 年，公司继续推进三亚夏日文化广场、淄博市大数据产业园、中国汉江（襄
阳）生态城、许昌市智慧信息产业园、芦溪县人才服务中心（人才公寓）、幸福城


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 1、2 号公建（齐鲁创业创新谷一期）等装修设计施工一体化工程总承包项目。

       （三）保持行业领先地位。

       2022 年度，公司持续践行精品理念，凭借深耕建筑装饰行业三十多年的雄厚综
 合实力，处于行业领先地位，并取得了不少成就。

       公司承建的“福州外贸中心悦华酒店装修改造工程”、“厦门华尔道夫酒店
 17F-26F 精装修工程”、“宁波市北仑区农村信用合作联社办公楼室内装修项目”、
 “中国科学院量子信息与量子科技创新研究院 1 号科研楼精装修工程专业承包二标
 段”、“宝安滨海文化公园（一期）-宝安中心区演艺中心室内装修及室外景观工程”、
 “松山湖华为培训学院之精装修（标段一）分包工程”等工程获得中国建筑装饰协
 会颁发的中国建筑工程装饰奖；承建的“成都天府国际机场航站区精装修工程（二
 标段）”获得了中国建筑装饰协会颁发的鲁班奖。公司承建的“宝安中心区演艺中
 心室内装修工程”、“松山湖华为培训学院项目精装修分包工程（标段一）”获评
 广东省建筑装饰协会颁发的“广东省优秀建筑装饰工程奖”。

       凭借领先的施工管理经验以及多年的品牌积累，公司已连续 18 年雄踞中国建筑
 装饰行业百强企业前五强，连续 9 年获颁“广东省诚信示范企业”。

       二、报告期内董事会主要工作情况

       （一）董事会会议召开情况

       2022 年度，公司召开 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席人员资格、
 会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司章程的规定，具体情况
 如下：
                       会议召开
序号      会议名称                 召开方式               会议议题
                         时间
       第五届董事                 现场和通讯
                                               1、《关于为全资子公司向银行申请
 1     会第二十四       2022/1/14 相结合的方
                                               综合授信提供担保的议案》
       次会议                     式




                                        3
                                            1、关于聘任高级管理人员的议案》；
                                            2、《关于变更募集资金用途并永久
                                            补充流动资金的议案》；
    第五届董事会第
2                     2022/3/9 现场方式     3、《关于召开 2022 年第一次债券持
    二十五次会议
                                            有人会议的议案》；
                                            4、《关于召开 2022 年第二次临时股
                                            东大会的议案》。
                               现场和通讯   1、《关于与深圳担保集团有限公司、
    第五届董事会第
3                    2022/4/19 相结合的方   中国建设银行股份有限公司深圳上
    二十六次会议
                               式           步支行签订委托贷款协议的议案》
                                            1、《关于<公司 2021 年度总裁工作
                                            报告>的议案》
                                            2、《关于<公司 2021 年度董事会工
                                            作报告>的议案》
                                            3、《关于<公司 2021 年度报告及其
                                            摘要>的议案》
                                            4、《关于<公司 2021 年度募集资金
                                            存放与使用情况的专项报告>的议
                                            案》
                                            5、《关于<公司 2021 年度内部控制
    第五届董事会第
4                    2022/4/28 现场方式     自我评价报告>的议案》
    二十七次会议
                                            6、《关于<公司 2022 年第一季度报
                                            告>的议案》
                                            7、《关于<公司 2021 年度利润分配
                                            预案>的议案》
                                            8、《关于续聘公司 2022 年度审计机
                                            构的议案》
                                            9、《关于向银行申请综合授信额度
                                            的议案》
                                            10、《关于召开 2021 年度股东大会
                                            的议案》
                               现场和通讯
    第五届董事会第                          1、《关于对外投资设立控股子公司
5                    2022/5/17 相结合的方
    二十八次会议                            的议案》
                               式




                                    4
                                             1、《关于<2022 年半年度报告及其
                                             摘要>的议案》
                                             2、《关于<2022 年半年度募集资金
                                             存放与使用情况的专项报告>的议
                                             案》
                                             3、《关于董事会换届选举非独立董
                                             事的议案》
                                             4、《关于董事会换届选举独立董事
     第五届董事会第
6                      2022/8/29 现场方式    的议案》
     二十九次会议
                                             5、《关于接受关联方财务资助的议
                                             案》
                                             6、《关于第四期限制性股票激励计
                                             划首次授予部分第一个解除限售期
                                             未达解锁条件及回购注销部分限制
                                             性股票的议案》
                                             7、《关于召开 2022 年第三次临时股
                                             东大会的议案》
                                             1、《关于选举公司第六届董事会董
                                             事长的议案》
                                             2、《关于公司第六届董事会各专门
                                             委员会人员组成的议案》
                                             3、《关于聘任公司总裁的议案》
     第六届董事会第
7                      2022/9/19 现场方式    4、《关于聘任公司高级管理人员的
     一次会议
                                             议案》
                                             5、《关于聘任公司证券事务代表的
                                             议案》
                                             6、《关于聘任公司内部审计负责人
                                             的议案》
     第六届董事会第                          1、《关于<公司 2022 年第三季度报
8                     2022/10/28 通讯方式
     二次会议                                告>的议案》
      （二）股东大会会议召开情况

      2022 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会，均采用了现场与网络投票
相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决
提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

序                        会议召开
          会议名称                                   会议议题
号                          时间




                                      5
                                  1、《关于变更会计师事务所的议案》
    2022 年第一次临时
1                     2022/1/10   2、《关于接受关联方财务资助的议案》
    股东大会
                                  3、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
                                  1、《关于变更募集资金用途并永久补充流动
    2022 年第二次临时
2                     2022/3/25   资金的议案》
    股东大会
                                  2、《关于更换公司监事的议案》
                                  1、《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>
                                  的议案》；
                                  2、《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>
                                  的议案》；
    2021 年年度股东大             3、《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的
3                     2022/5/27
    会                            议案》；
                                  4、《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的
                                  议案》；
                                  5、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议
                                  案》。
                                  1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
                                  2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    2022 年第三次临时
4                     2022/9/19   3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的
    股东大会
                                  议案》
                                  4、《关于接受关联方财务资助的议案》
    （三）董事会及各专门委员会履职情况

    1、董事履职情况

    公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状
况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均能认真审议，为公司的经营发展
建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的
科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

    公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有
关法律法规及公司章程的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，尽可能
发挥独立董事的独立作用。报告期内，独立董事出席董事会会议，严格审议各项议
案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定
对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制
评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。



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    2、各专门委员会履职情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员
会，并为各专门委员会的有效履职制定了相应的工作细则。各专门委员会的产生、
人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、公司章程等规定，各委员能够严格按
照相关法律法规的要求履行职责，在公司内部控制、人才激励、薪酬管理和战略发
展等方面发挥着积极作用。

    （四）公司信息披露情况

    董事会依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和公司章程，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公
司规范运作水平。

    报告期内，公司按照规定的披露时限及时在指定报刊、网站披露相关文件。公
司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，
确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和
有用性。

    （五）投资者关系管理情况

    报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，组织机构投资者现场调研、通
过投资者服务热线、投资者互动平台、网上说明会等多渠道多形式加强与投资者的
联系和沟通，合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司
现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认
真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深圳证券交易所报备；
全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积
极参与。

    （六）公司规范化治理情况

    公司一直严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交


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易所、深圳证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实
完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，
诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东
与公司利益最大化。

    报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作人员
积极参加了由监管部门、协会及第三方机构组织的公司规范运作相关培训，提升公
司规范化运作水平。同时，全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告窗口期
及内幕信息敏感期严格执行保密义务。

    （七）利润分配情况

    公司董事会制定的 2022 年利润分配预案为：因 2022 年经营业绩亏损，2022 年
度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

    三、社会责任履行情况

    （一）维护股东利益，重视股东回报

    公司重视对股东提供持续、合理的回报，坚持稳定的分红政策并在公司章程中
予以明确。

    （二）为国家就业分忧

    公司每年向社会提供包含高端人才、专业技术人才、大学毕业生等众多就业岗
位，以不断充实公司新鲜血液和人才力量，同时也为社会和谐稳定做出来贡献。

    （三）持续践行绿色环保的可持续发展

    公司坚持“高标准、高品质、高效率”的精品标准，重视产品质量及节能环保，
强调装饰材料的环保性。



    2023 年，公司董事会将继续以全体股东的利益和公司可持续健康发展为出发
点，恪尽职守、勤勉尽责，优化公司业务结构，不断提升公司运营能力和综合竞争
力，完善公司风险控制和决策管理体系，使公司创造卓越的业绩回报投资者，承担


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更多企业责任回报社会。



                             深圳洪涛集团股份有限公司

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                                 2023 年 4 月 29 日




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