永太科技:关于增加2010年度股东大会临时提案暨召开2010年年度股东大会补充通知的公告2011-05-08
股票代码:002326 股票简称:永太科技 公告编号:2011-18
浙江永太科技股份有限公司
关于增加 2010 年度股东大会临时提案
暨召开 2010 年年度股东大会补充通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、临时提案
浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 4 月 16 日召开
的第二届董事会第四次会议审议通过了关于召开 2010 年度股东大会的议案,并
于 2011 年 4 月 19 日发布了 2011-11 号《2010 年年度股东大会的通知》的公告。
会议通知的详细内容刊登在 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上,股权登记日为 2011 年 5 月 17 日,现场会议的
召开日期和时间为 2011 年 5 月 21 日上午 9 时。
2011 年 5 月 5 日,公司董事会收到了控股股东王莺妹女士(持有本公司 3770
万股股份,占公司总股份的 28.24%)《关于增加 2010 年年度股东大会临时提案
的申请》,申请公司在 2010 年年度股东大会审议《关于使用部分超募资金补充募
投项目资金的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有
关规定:单独或合计持有 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。截止本公告发布日,王莺妹女士持有本公司 3%%
以上的股份,提案人的身份符合有关规定,提案程序合法。公司董事会同意将上
述临时提案作为本次股东大会的第 10 项议案,提交本次股东大会审议。
二、现将召开 2010 年度股东大会具体事项重新通知如下:
(一)会议召开的基本情况
1、会议时间:2011年5月21日(星期六)上午9时。
2、会议地点:浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司
四楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场方式召开。
5、股权登记日:2011 年 5 月 17 日
6、出席对象:
(1)截至 2011 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(二)会议审议事项
1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年度财务决算报告》
4、审议《2010 年度利润分配预案》
5、审议《2010 年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘立信会计事务所的议案》
7、审议《关于调整高级管理人员薪酬和独立董事津贴的议案》
8、审议《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》
上述议案中,第 1 项至第 6 项经第二届董事会第四次会议审议通过提交本次
股东大会审议;第 7 项经第二届董事会第四次会议审议通过提交本次股东大会审
议;第 8 项议案经持股 3%以上股东王莺妹女士申请提交本次股东大会审议。
公司独立董事在本次会议进行述职。
(三)会议登记方法
1.登记方式:
(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书
和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手
续;
(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;
委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持
股凭证办理登记手续;
2、登记时间:2011 年 5 月 18 日、5 月 19 日和 5 月 20 日上午 9:00--11:30,
下午 1:00--4:00。
3、登记地点:浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司
办公楼二楼 209 室。
(四)其它事项
1、本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理;
2、会议联系人:关辉、熊伟
联系电话:0576-85588006 0576-85588960 传真:0576-85588006
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
2011 年 5 月 9 日
附:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江永太科技股份有限公
司 2010 年年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日