股票代码：002326             股票简称：永太科技         公告编号：2011-18



                       浙江永太科技股份有限公司

               关于增加 2010 年度股东大会临时提案

           暨召开 2010 年年度股东大会补充通知的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   一、临时提案
   浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 16 日召开
的第二届董事会第四次会议审议通过了关于召开 2010 年度股东大会的议案，并
于 2011 年 4 月 19 日发布了 2011-11 号《2010 年年度股东大会的通知》的公告。
会议通知的详细内容刊登在 2011 年 4 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，股权登记日为 2011 年 5 月 17 日，现场会议的
召开日期和时间为 2011 年 5 月 21 日上午 9 时。
   2011 年 5 月 5 日，公司董事会收到了控股股东王莺妹女士（持有本公司 3770
万股股份，占公司总股份的 28.24%）《关于增加 2010 年年度股东大会临时提案
的申请》，申请公司在 2010 年年度股东大会审议《关于使用部分超募资金补充募
投项目资金的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有
关规定：单独或合计持有 3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。截止本公告发布日，王莺妹女士持有本公司 3%％
以上的股份，提案人的身份符合有关规定，提案程序合法。公司董事会同意将上
述临时提案作为本次股东大会的第 10 项议案，提交本次股东大会审议。
   二、现将召开 2010 年度股东大会具体事项重新通知如下：
    （一）会议召开的基本情况
    1、会议时间：2011年5月21日（星期六）上午9时。
    2、会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司
四楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场方式召开。
    5、股权登记日：2011 年 5 月 17 日
    6、出席对象：
    （1）截至 2011 年 5 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （二）会议审议事项
    1、审议《2010 年度董事会工作报告》
    2、审议《2010 年度监事会工作报告》
    3、审议《2010 年度财务决算报告》
    4、审议《2010 年度利润分配预案》
    5、审议《2010 年年度报告全文及摘要》
    6、审议《关于续聘立信会计事务所的议案》
    7、审议《关于调整高级管理人员薪酬和独立董事津贴的议案》
    8、审议《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》
    上述议案中，第 1 项至第 6 项经第二届董事会第四次会议审议通过提交本次
股东大会审议；第 7 项经第二届董事会第四次会议审议通过提交本次股东大会审
议；第 8 项议案经持股 3%以上股东王莺妹女士申请提交本次股东大会审议。
    公司独立董事在本次会议进行述职。
    （三）会议登记方法
    1．登记方式：
    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书
和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手
续；
    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持
股凭证办理登记手续；
    2、登记时间：2011 年 5 月 18 日、5 月 19 日和 5 月 20 日上午 9:00--11:30，
下午 1:00--4:00。
    3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司
办公楼二楼 209 室。
    （四）其它事项
    1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
    2、会议联系人：关辉、熊伟
    联系电话：0576-85588006 0576-85588960           传真：0576-85588006
    特此公告。
                                           浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                       2011 年 5 月 9 日




附：授权委托书
                                  授权委托书


    兹全权委托        先生/女士代表我单位/个人出席浙江永太科技股份有限公
司 2010 年年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名：                      委托人身份证号码：
委托人股东账号：                  委托人持股数：
受托人姓名：                      受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：       年    月    日