证券代码：002326                 证券简称：永太科技        公告编码：2011-17



                      浙江永太科技股份有限公司

                   第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2011 年 5 月 6 日上午 9 时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）
在上楼会议室召开了第二届董事会第五次会议。本次会议的通知已于 2011 年 5
月 2 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 8 人，实到董事 8 人，符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会
议通过了如下决议：
    1、审议通过了审议通过了《关于使用部分超募资金用于 108 车间技术改造
项目的议案》，同意使用 1759 万元超募资金用于 108 车间技术改造项目。
    《浙江永太科技股份有限公司使用部分超募资金用于 108 车间技术改造项目
的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    2、审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》，同意使
用 15,582.75 万元超募资金补充募投项目资金。董事会同意将该项议案提交 2010
年年度股东大会审议批准。
    《浙江永太科技股份有限公司使用部分超募资金补充募投项目资金的公告》
和《浙江永太科技股份有限公司关于增加 2010 年度股东大会临时提案暨召开
2010 年年度股东大会补充通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    特此公告。
                                              浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                             2011 年 5 月 9 日