证券代码：002326             证券简称：永太科技             公告编码：2011-21



                      浙江永太科技股份有限公司

                   第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     2011 年 5 月 21 日上午 11 时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公
司”）三楼会议室召开了第二届董事会第六次会议。本次会议的通知已于 2011
年 5 月 10 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 8 人，实到董事 8 人，
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，
会议通过了如下决议：
     1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需要提交股东大会审
议
     同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     依据公司的《2010 年度利润分配预案》，拟 2010 年度不分配现金股利，未
分配利润结转下年度；以现有总股本 133,500,000 股为基数，向全体股东以资本
公积金每 10 股转增 8 股，共计转增 106,800,000 股。 转增前公司总股本为
133,500,000 股，转增后总股本增至 240,300,000 股。因此需要将公司的注册资
本金由 133,500,000 元修订为 240,300,000 元。
     2、审议通过了《浙江永太科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》，
详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），该议案需要提交股东大会审议。
     同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。



     特此公告。


                                         浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                  2011 年 5 月 24 日