证券代码：002326           证券简称：永太科技            公告编码：2011-20



                    浙江永太科技股份有限公司

                    2010 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、特别提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
    2、本次股东大会以现场投票方式召开。

    二、会议召开和股东出席情况
    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2010 年度
股东大会于 2011 年 5 月 21 日 9:00 在永太科技四楼会议室以现场方式召开。本
次会议由董事会召集，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人，持有公
司有表决权股份数 85,073,669 股，占公司股份总数的 63.73%。符合《公司法》、
《公司章程》和相关法律的规定。董事长王莺妹女士主持本次会议，全体董事、
监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。
本次会议所有议案均采用记名投票方式进行表决，上海市锦天城律师事务所委派
律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况
    1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 85,073,669 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
              反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
              弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 85,073,669 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
              反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
              弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    3、审议通过了《2010 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 85,073,669 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
              反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
              弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

    4、审议通过了《2010 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 85,073,669 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
              反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
              弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    5、审议通过了《2010 年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 85,073,669 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
              反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
              弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 85,073,669 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
              反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
              弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
     7、审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬和独立董事津贴的议案》
    表决结果：同意 85,073,669 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
              反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
              弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
     8、审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》
    表决结果：同意 85,073,669 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
              反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
              弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    本次股东大会中独立董事宣读了 2010 年独立董事述职报告。

    四、律师法律意见书意见

    上海市锦天城律师事务所委派的张彦周、陈晚云律师见证了本次会议，并出

具了《法律意见书》。

    该《法律意见书》认为：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、

《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件

1、2010 年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。


                               浙江永太科技股份有限公司董事会
                                        2011 年 5 月 24 日