证券代码：002326            证券简称：永太科技          公告编码：2011-23



                      浙江永太科技股份有限公司

                   第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议

于 2011 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2011 年 5 月 31

日通过书面和电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应参加表决的董事 8 人，

实际参加表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章

程》等法律法规的相关规定，合法有效，会议审议通过了如下决议：
    1、审议《关于建设年产 100 吨 T1-3、60 吨酮烯砜、100 吨对氟苄胺、100
吨 CDT、60 吨 MFBA、350 吨彩电平板显示材料的技改项目的议案》

    公司拟投资 13753 万元淘汰拟原规划在二厂区实施的兰索拉唑、孟鲁司特

侧链项目，并拆除一厂区氟苯系列产品的部分重氮化、氟硼化、裂解等的反应设

备，通过技术改造，建成年产 100 吨 T1-3、60 吨酮烯砜、100 吨对氟苄胺、100

吨 CDT、60 吨 MFBA 和 350 吨平板彩电显示材料的生产线，上述技改项目投资

资金来源以公司自筹、银行贷款构成。
     同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》，同意 2011 年 6 月

25 日上午 9 时，在公司四楼会议室以现场方式召开 2011 年第一次临时股东大会。

详细内容请见 2011 年 6 月 8 日《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）
     同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     特此公告。


                                         浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                    2011 年 6 月 8 日