证券代码：002326            证券简称：永太科技        公告编码：2011-24




             关于召开浙江永太科技股份有限公司
             2011 年第一次临时股东大会的通知

    一、召开会议基本情况
    1、会议时间：2011年6月25日（星期六）上午9时。
    2、会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司
四楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场方式召开。
    5、股权登记日：2011 年 6 月 21 日
    6、出席对象：
    （1）截至 2011 年 6 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、经公司第二届董事会第四次会议审议通过，以下议案将提交本次股东大
会审查批准：
    （1）审议《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
    2、经公司第二届董事会第六次会议审议通过，以下议案将提交本次股东大
会审查批准：
    （2）审议《关于修改公司章程的议案》
    （3）审议《关于股东大会网络投票实施细则的议案》
    三、会议登记方法
    1．登记方式：
    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书
和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手
续；
    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持
股凭证办理登记手续；
    2、登记时间：2011 年 6 月 22 日、6 月 23 日和 6 月 24 日上午 9:00--11:30，
下午 1:00--4:00。
    3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司
办公楼二楼 209 室。
       四、其它事项
    1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
    2、会议联系人：关辉、熊伟
    联系电话：0576-85588006 0576-85588960           传真：0576-85588006
    特此通知


                                                       2011 年 6 月 8 日


附：授权委托书
                                  授权委托书


    兹全权委托        先生/女士代表我单位/个人出席浙江永太科技股份有限公
司 2011 年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名：                      委托人身份证号码：
委托人股东账号：                  委托人持股数：
受托人姓名：                      受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：       年    月    日