永太科技：2011年第一次临时股东大会之法律意见书2011-06-27
锦天城律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES
上海市锦天城律师事务所
关于
浙江永太科技股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会之
法律意见书
二○一一年六月二十五日
上海市锦天城律师事务所
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关于浙江永太科技股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：浙江永太科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下称本所）接受浙江永太科技股份有限公司（以
下称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2011 年第一次临时股东大会（以下
称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、
《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文
件以及《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就公
司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程
序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予
以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会于 2011 年 6 月 8 日在《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了关于召开本次股东大会的通知，并公
告了会议召开的时间、地点以及审议的事项。
本次股东大会于 2011 年 6 月 25 日上午 9：00 起在浙江省化学原料药基地临
海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开，会议由公司董事长王莺妹女
士主持，会议召开的时间、地点与股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东
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及股东代理人共 10 人，持有公司表决权股份数 151,470,000 股，占公司股份总
数的 63.03%。
公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司
法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次大会的审议内容
1、审议 《关于公司向银行申请授信贷款的议案》；
2、审议 《关于修改公司章程的议案》；
3、审议 《关于股东大会网络投票实施细则的议案》。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案进行了审议，以记名投票表决方
式进行了逐项表决，按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、
监票，并在会议现场宣布表决结果。表决结果为：各议案均审议通过，具体情况
如下：
各项议案表决结果均为：同意 151,470,000 股，占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的 63.03%。
会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。
会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东
大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有
关规定。会议所通过的决议均合法有效。
上海市锦天城律师事务所
负责人： 吴明德
经办律师：单莉莉、张彦周
2011 年 6 月 25 日
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