永太科技:第二届董事会第十一次会议决议的公告2011-10-17
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2011-39
浙江永太科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011 年 10 月 16 日上午 9 时,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公
司”)以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十一次会议。本次会议的通知已
于 2011 年 10 月 10 日通过传真和电邮方式发出,应参加表决的董事 8 人,实际
参加表决的人数 8 人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的
相关规定,经通讯表决,会议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于福建省邵武市永飞化工有限公司 20%股权的投资意向
的议案》
同意公司以自有资金人民币 4000 万元增资福建省邵武市永飞化工有限公司
并获得其 20%的股权。关于此次《对外投资意向的公告》,详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
2011 年 10 月 18 日