证券代码：002326            证券简称：永太科技             公告编码：2011-39

                     浙江永太科技股份有限公司

              第二届董事会第十一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2011 年 10 月 16 日上午 9 时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十一次会议。本次会议的通知已
于 2011 年 10 月 10 日通过传真和电邮方式发出，应参加表决的董事 8 人，实际
参加表决的人数 8 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的
相关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于福建省邵武市永飞化工有限公司 20%股权的投资意向
的议案》
   同意公司以自有资金人民币 4000 万元增资福建省邵武市永飞化工有限公司
并获得其 20%的股权。关于此次《对外投资意向的公告》，详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。


                                        浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                 2011 年 10 月 18 日