证券代码：002326                 证券简称：永太科技        公告编码：2011-42



                      浙江永太科技股份有限公司

                 第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2011 年 11 月 12 日上午 9 时 30 分，浙江永太科技股份有限公司（以下简称
“公司”）在三楼会议室召开了第二届董事会第十三次会议。本次会议的通知已
于 2011 年 11 月 8 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 8 人，实到董
事 8 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经
举手表决，会议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于设立永太科技（美国）有限公司（暂定名）的议案》，

详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

    2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任金逸中先生

和白友桥先生担任副总经理。
    独立董事意见：经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关
资料，我们认为公司第二届董事会第十三次会议聘任的副总经理的任职资格符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和
条件。公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    特此公告。


                                              浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                           2011 年 11 月 15 日
高级管理人员简历
    金逸中先生：
    33岁，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江工业大学，本科学历，现
任本公司董事、总经理助理。
    2001 年至 2003 年，任杭州杭华油墨化学有限公司技术员；2003 年至 2006
年，任台州飞跃纺织印染有限公司销售经理；2007 年至 2010 年 9 月，任公司监
事、总经理助理；2010 年 9 月至今，担任公司董事、总经理助理。未持有本公
司股份，与本公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所惩戒。


    白友桥先生：
    42 岁，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于四川大学化学系，本科学历，
高级工程师。现任公司新区建设指挥部总指挥。
    1992 年至 2004 年，任职于山东新华制药股份有限公司，历任工程师、设备
室主任；2004 年至 2008 年，任职于浙江金明药业有限公司，任工程运行经理；
2008 年 9 月至今，任公司新区建设指挥部总指挥。未持有本公司股份，与本公
司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所惩戒。