股票代码：002326             股票简称：永太科技        公告编号：2012-10



                   浙江永太科技股份有限公司
                   2011 年年度股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    根据公司第二届董事会第十四次会议决议，公司定于 2012 年 5 月 19 日召
开公司 2011 年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、会议时间：2012年5月19日（星期六）上午9时。
    2、会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司
四楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场方式召开。
    5、股权登记日：2012 年 5 月 15 日
    6、出席对象：
    （1）截至 2012 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《2011 年度董事会工作报告》
    2、审议《2011 年度监事会工作报告》
    3、审议《2011 年度财务决算报告》
    4、审议《2011 年度利润分配预案》
    5、审议《2011 年年度报告全文及摘要》
    6、审议《关于申请短期融资券的议案》
    7、审议《关于申请授信额度的议案》
    8、审议《关于续聘 2012 年审计机构的议案》
    公司独立董事在本次会议进行述职。
    三、会议登记方法
    1．登记方式：
    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书
和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手
续；
    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持
股凭证办理登记手续；
    2、登记时间：2012 年 5 月 16 日、5 月 17 日和 5 月 18 日上午 9:00--11:30，
下午 1:00--4:00。
    3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司
办公楼三楼 308 室。
       四、其它事项
    1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
    2、会议联系人：关辉、陈丽萍
    联系电话：0576-85588006 0576-85588960           传真：0576-85588006
    特此通知


                                           浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                       2011 年 4 月 24 日
附：授权委托书
                                  授权委托书


    兹全权委托        先生/女士代表我单位/个人出席浙江永太科技股份有限公
司 2011 年年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名：                      委托人身份证号码：
委托人股东账号：                  委托人持股数：
受托人姓名：                      受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：       年    月    日