证券代码：002326            证券简称：永太科技           公告编码：2012-06



                   浙江永太科技股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    2012 年 4 月 21 日上午 9 时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）
三楼会议室召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于 2011 年 4
月 8 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 8 人，实到董事 8 人，符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会
议通过了如下决议：
    1、审议通过了《2011 年度总经理工作报告》
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    2、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》，本议案需要提交 2011 年年度
股东大会审议批准。独立董事许永斌、刘嘉、刘元向董事会提交了《独立董事
2011 年述职报告》，并将在 2011 年年度股东大会述职，详细内容请见巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    3、审议通过了《2011 年度财务决算报告》，本议案需要提交 2011 年年度股
东大会审议批准。
    立信会计师事务所经审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师
报字[2012]第 112458 号）,2011 年度公司全年累计实现营业收入 72575.92 万元，
比上年同期增长 42.02%；利润总额 7386.75 万元，比上年同期增长 4.88%；归属
于上市公司股东的净利润 6370.94 万元，比上年同期增长 9.24%。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    4、审议通过了《2011 年度利润分配预案》，2011 年公司分配方案为：不进
行现金分配，不用公积金转增股本。本议案需要提交 2011 年年度股东大会审议
批准。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    5、审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》，本议案需要提交2011年年
度股东大会审议批准。详细内容请见2011年4月24日《证券时报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    6、审议通过了《2011 年募集资金年度使用与存放情况的专项报告》
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    7、审议通过了《2011 年公司内部控制的自我评价报告》。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    8、审议通过了《关于续聘 2012 年审计机构的议案》，同意公司续聘立信会
计师事务所有限公司作为公司 2012 年的审计机构。本议案需要提交 2011 年年度
股东大会审议批准。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    9、审议通过了《2012 年一季度报告全文及正文》，详细内容请见 2011 年 4
月 24 日《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    10、审议通过了《关于申请短期融资券的议案》，本议案需要提交 2011 年年
度股东大会审议批准。详细内容请见 2011 年 4 月 24 日《证券时报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    11、审议通过了《关于申请授信额度的议案》，根据公司经营发展需要，同
意公司拟向上海浦东发展股份有限公司台州分行申请不超过 2 亿元的综合授信，
拟向兴业银行股份有限公司台州临海支行申请 1 亿元的综合授信，拟向中国光大
银行股份有限公司台州分行申请 0.8 亿元的综合授信，授信期限为一年。本议案
需要提交 2011 年年度股东大会审议批准。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    12、审议通过了《关于修订内部信息知情人管理制度的议案》。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    13、审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的通知》，同意 2011 年 5 月
19 日上午 9 时，在公司四楼会议室以现场方式召开 2011 年年度股东大会。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
                                  浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                2011 年 4 月 24 日