永太科技：2011年年度股东大会决议公告2012-05-21
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2012-16
浙江永太科技股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会以现场投票方式召开。
二、会议召开和股东出席情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2011 年年
度股东大会于 2012 年 5 月 19 日 9:00 在永太科技四楼会议室以现场方式召开。
本次会议由董事会召集，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，持有
公司有表决权股份数 152,912,340 股，占公司股份总数的 63.63%，符合《公司法》、
《公司章程》和相关法律的规定。董事长王莺妹女士主持本次会议，全体董事、
监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。本次会议所有议
案均采用记名投票方式进行表决，上海锦天城律师事务所委派律师见证了本次会
议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 152,912,340 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 152,912,340 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3、审议通过了《2011 年度财务决算报告》
表决结果：同意 152,912,340 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
4、审议通过了《2011 年度利润分配预案》
表决结果：同意 152,912,340 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
5、审议通过了《2011 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 152,912,340 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
6、审议通过了《关于申请短期融资券的议案》
表决结果：同意 152,912,340 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
7、审议通过了《关于申请授信额度的议案》
表决结果：同意 152,912,340 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
8、审议通过了《关于续聘 2012 年审计机构的议案》
表决结果：同意 152,912,340 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
本次股东大会中独立董事宣读了 2011 年独立董事述职报告。
四、律师法律意见书意见
上海锦天城律师事务所委派的李良琛律师见证了本次会议，并出具了《法律
意见书》。
该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章
程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、2011 年年度股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
2012 年 5 月 22 日
