上海市锦天城律师事务所



           关于



浙江永太科技股份有限公司
  2011 年年度股东大会之



       法律意见书




    二〇一二年五月十九日
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                     上海市锦天城律师事务所
                关于浙江永太科技股份有限公司
                      2011 年年度股东大会之
                             法律意见书


致：浙江永太科技股份有限公司


    上海市锦天城律师事务所（以下称本所）接受浙江永太科技股份有限公司（以
下称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2011 年年度股东大会（以下称本次
股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上
市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以
及《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就公司本
次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和
表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
    本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予
以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
    按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

     一、本次股东大会的召集、召开程序
    经本所律师核查，公司董事会于 2012 年 4 月 24 日在《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了关于召开本次股东大会的通知，并公告
了会议召开的时间、地点以及审议的事项。
    本次股东大会于 2012 年 5 月 19 日上午 9：00 起在浙江省化学原料药基地临
海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开，会议由公司董事长王莺妹女
士主持，会议召开的时间、地点与股东大会通知的内容一致。
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》以及《公司章程》的规定。
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     二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
    根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东
及股东代理人共 12 人，持有公司表决权股份数 152,912,340 股，占公司股份总数
的 63.63%。以上股东均为截止 2012 年 5 月 15 日下午 15：00 交易结束时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
    公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司
法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

     三、本次大会的审议内容
  1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
  2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
  3、审议《2011 年度财务决算报告》；
  4、审议《2011 年度利润分配预案》；
  5、审议《2011 年年度报告全文及摘要》；
  6、审议《关于申请短期融资券的议案》；
  7、审议《关于申请授信额度的议案》；
  8、审议《关于续聘 2012 年审计机构的议案》。
  本次股东大会没有临时提案。

    四、本次股东大会的表决程序、表决结果
    本次股东大会就会议通知中列明的各项议案进行了审议，以记名投票表决方
式进行了逐项表决，按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、
监票，并在会议现场宣布表决结果。表决结果为：各议案均审议通过，具体情况
如下：
    1、第 1 项议案表决结果为：同意 152,912,340 股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 100%。
    2、第 2 项议案表决结果为：同意 152,912,340 股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 100%。


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    3、第 3 项议案表决结果为：同意 152,912,340 股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 100%。
    4、第 4 项议案表决结果为：同意 152,912,340 股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 100%。
    5、第 1 项议案表决结果为：同意 152,912,340 股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 100%。
    6、第 2 项议案表决结果为：同意 152,912,340 股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 100%。
    7、第 3 项议案表决结果为：同意 152,912,340 股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 100%。
    8、第 4 项议案表决结果为：同意 152,912,340 股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的 100%。
    会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书签名。
    会议决议由出席会议的公司董事签名。
    本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东
大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

    五、结论意见
    综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司
章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。




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（本页无正文，为浙江永太科技股份有限公司 2011 年年度股东大会之法律意见
书的签字页）


本法律意见书正本叁份。
本法律意见书出具日为 2012 年 5 月 19 日。




上海市锦天城律师事务所（公章）




负责人： 吴明德


经办律师：单莉莉


          李良琛




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