证券代码：002326                 证券简称：永太科技             公告编码：2012-18

                      浙江永太科技股份有限公司

               第二届董事会第十五次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2012 年 5 月 21 日上午 9 时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议的通知已于
2012 年 5 月 15 日通过传真和电邮方式发出，应参加表决的董事 8 人，实际参加
表决的人数 8 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关
规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于增资临海市农村信用合作联社的议案》
    同意公司以自有资金人民币 2142.0672 万元增资临海市农村信用合作联社
并取得增发后总股本 4.5 亿股（以实际核准的注册资本为准）的 2%股权。关于
此次《对外投资公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。


                                         浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                      2012 年 5 月 23 日