证券代码：002326            证券简称：永太科技             公告编码：2012-19

                     浙江永太科技股份有限公司

              第二届董事会第十六次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2012 年 5 月 25 日上午 9 时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十六次会议。本次会议的通知已于
2012 年 5 月 22 日通过传真和电邮方式发出，应参加表决的董事 8 人，实际参加
表决的人数 8 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关
规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于认购临海市农村信用合作联社配股的议案》
    同意公司以自有资金人民币 662.04 万元认购临海市农村信用合作联社配股
270 万股，配股后共计持有农信社 1170 万股。关于此次《对外投资公告》，详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。


                                        浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                 2012 年 5 月 26 日