证券代码：002326             证券简称：永太科技          公告编码：2012-36



                   浙江永太科技股份有限公司
             第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    2012 年 9 月 28 日上午 9：00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公
司”）三楼会议室召开了第二届董事会第二十次会议。本次会议的通知已于 2012
年 9 月 24 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 8 人，实到董事 8 人。
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，
会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用
节余募集资金 18,136,739.91 元永久补充流动资金。详细内容请见 2012 年 9 月 29
日《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事意见：公司在首次募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节
余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，节省公
司财务费用，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决
程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司将节余募集资金
18,136,739.91元及其以后结算的利息永久补充公司流动资金。
       保荐意见：日信证券对公司本次将节余募集资金永久补充流动资金事项无异
议。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                          浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                          2012 年 10 月 8 日