股票代码：002326             股票简称：永太科技           公告编号：2013-09



                   浙江永太科技股份有限公司
                   2012 年年度股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   特别提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。


    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议决定，于 2013 年 5 月 18 日（星期六）召开公司 2012 年年度股东大会，审
议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、会议时间：2013年5月18日（星期六）上午9时。
    2、会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司
四楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场方式召开。
    5、股权登记日：2013 年 5 月 14 日
    6、出席对象：
    （1）截至 2013 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、审议《2012 年度董事会工作报告》
    2、审议《2012 年度监事会工作报告》
    3、审议《2012 年度财务决算报告》
    4、审议《2012 年度利润分配预案》
    5、审议《2012 年年度报告全文及摘要》
    6、审议《关于续聘 2013 年审计机构的议案》

    7、审议《关于修改公司章程的议案》

    本议案需股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

    本议案为公司第二届董事会第二十二次会议审议通过并提请 2012 年年度股
东大会审议，公司已于 2013 年 4 月 23 日将其具体内容刊登在巨潮资讯网站上。
    公司独立董事在本次会议进行述职。
    三、会议登记方法
    1．登记方式：
    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书
和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手
续；
    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持
股凭证办理登记手续；
    2、登记时间：2013 年 5 月 15 日、5 月 16 日和 5 月 17 日上午 9:00--11:30，
下午 1:00--4:00。
    3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司
办公楼三楼 308 室。
       四、其它事项
    1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
    2、会议联系人：关辉、陈丽萍
    联系电话：0576-85588006 0576-85588960           传真：0576-85588158
    特此公告。
                                           浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                       2013 年 4 月 23 日




附：授权委托书
                                  授权委托书


    兹全权委托        先生/女士代表我单位/个人出席浙江永太科技股份有限公
司 2012 年年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名：                      委托人身份证号码：
委托人股东账号：                  委托人持股数：
受托人姓名：                      受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：       年    月    日