证券代码：002326            证券简称：永太科技          公告编码：2013-08



                   浙江永太科技股份有限公司
         第二届监事会第十一次次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2013 年 4 月 20 日 11:00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）
三楼会议室召开了第二届监事会第十一次会议。本次会议的通知已于 2013 年 4
月 8 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事 4 人，实到监事 4 人，符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会
议通过了如下决议：
    1、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》
    同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票
    2、审议通过了《2012 年度财务决算报告》
    同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票
    3、审议通过了《2012 年度利润分配预案》
    同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票
    4、审议通过了《2012 年年度报告全文及摘要》
    监事会对年度报告审核的书面意见：公司年报编制和审议程序符合相关法律
法规、《公司章程》和内部管理制度的相关规定，年报的内容和格式符合中国证
监会和深圳证券交易所的各项规定，能够反映公司 2012 年度的经营管理和财务
状况。
    同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票
    5、审议通过了《2012 年募集资金年度使用与存放情况的专项报告》
    监事会发表意见：报告期内，公司对募集资金年度使用与存放情况作出了专
项报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司的专项报告对公司募集资
金使用与存放情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。我们认为，公司董
事会编制的《募集资金 2012 年度使用与存放情况专项报告》和立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告与公司募集资金的实际使用存放情况相
符合。
    同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票
    6、审议通过了《2012 年公司内部控制的自我评价报告》
    监事会发表意见：公司内部控制的自我评价报告的形式、内容符合《深圳证
券交易所内部控制指引》及有关法律法规的要求，真实、准确的反映了目前公司
内部控制的状况，能够保证公司经营的合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。
公司内部自控的自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观真实的。
    同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票
    7、审议通过了《2013 年第一季度报告全文及正文》
    监事会发表意见：公司 2013 年一季度报告全文及正文编制和审议程序符合
相关法律法规、《公司章程》和内部管理制度的相关规定，内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，能够反映公司 2013 年一季度的经营管理
和财务状况。
    同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票


    特此公告。


                                       浙江永太科技股份有限公司监事会
                                                         2013 年 4 月 23 日