证券代码：002326            证券简称：永太科技            公告编码：2013-16



                     浙江永太科技股份有限公司

                   2012 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、特别提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
    2、本次股东大会以现场投票方式召开。

    二、会议召开和股东出席情况
    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2012 年年
度股东大会于 2013 年 5 月 18 日 9:00 在永太科技四楼会议室以现场方式召开。
本次会议由董事会召集，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，持有
公司有表决权股份数 152,441,175 股，占公司股份总数的 63.44%，符合《公司法》、
《公司章程》和相关法律的规定。董事长王莺妹女士主持本次会议，全体董事、
监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。本次会议所有议
案均采用记名投票方式进行表决，上海锦天城律师事务所委派律师见证了本次会
议，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况
    1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 152,441,175 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
               反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
               弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 152,441,175 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
               反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
               弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 152,441,175 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
                 反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
                 弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    4、审议通过了《2012 年度利润分配预案》，根据立信会计事务所（特殊普
通 合 伙 ） 出具 的 标 准无 保 留 意 见的 《 审 计报 告 》 ， 2012 年 未分 配 利 润 为
232,752,332.03 元。综合考虑公司经营发展的情况，同意公司以 2012 年 12 月
31 日总股本 240,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含
税），即每 1 股派发现金 0.1 元（含税），共计派发现金 24,030,000 元，剩余
未分配利润结转至下一年度；不使用公积金转增股本。本议案符合招股说明书中
的股利分配政策和公司的利润分配政策。
    表决结果：同意 152,441,175 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
                 反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
                 弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    5、审议通过了《2012 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 152,441,175 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
                 反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
                 弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
      6、审议通过了《关于续聘2013年审计机构的议案》, 同意公司聘任具
有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年的审
计机构，该事务所已连续为公司提供审计服务7年，确定2013年审计费用为54
万元，公司承担其交通食宿费用。
    表决结果：同意 152,441,175 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
                 反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
                 弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
      7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 152,441,175 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
                 反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；
                 弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    在本次股东大会中独立董事宣读了 2012 年独立董事述职报告。
    四、律师法律意见书意见

    上海锦天城律师事务所委派的劳正中律师、李良琛律师见证了本次会议，并

出具了《法律意见书》。

    该《法律意见书》认为：公司 2012 年年度股东大会的召集和召开程序、召

集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司

章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    五、备查文件

    1、2012 年年度股东大会决议；

    2、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》
    特此公告。


                                    浙江永太科技股份有限公司董事会
                                             2013 年 5 月 20 日