证券代码：002326             证券简称：永太科技          公告编码：2013-21



                   浙江永太科技股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2013 年 9 月 27 日上午 9 时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十四次会议。本次会议的通知已于
2013 年 9 月 22 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 8 人，实到董事
8 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经通
讯表决，会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。同意王莺妹女士、何人宝先
生、罗建荣先生、陈丽洁女士、金逸中先生、王春华先生作为第三届董事会董事
候选人，并提交 2013 年第一次临时股东大会选举；同意刘元先生、毛美英女士、
张方先生作为第三届董事会独立董事候选人，并提交 2013 年第一次临时股东大
会选举。公司第三届董事会候选人简历详见附件一。
    根据公司《章程》规定，本次选举将采用累积投票方式，独立董事和非独立
董事实行分别表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交
股东大会审批。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    2、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。同意 2013
年 10 月 19 日上午 9 时，在公司四楼会议室以现场方式召开 2013 年第一次临时
股东大会。详见 2013 年 9 月 28 日《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    特此公告。
                                        浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                       2013 年 9 月 28 日


附件一：

    王莺妹女士：
    中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。现任本公司董事长，兼
任台州市人大代表、临海市政协委员。1987年至1992年，任黄岩化工四厂技术员；
1992年至1997年，任临海市星辰化工厂厂长；1997年至1999年，任临海市永利精
细化工厂厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事长；2007年至今
任本公司董事长。
    持有本公司股份6786万股，为本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    何人宝先生：
    中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。现任本公司董事、总经
理。1981年至1992年，任黄岩农药厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化
工厂副厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂执行董事；1999年至2007
年，任浙江永太化学有限公司董事、总经理；2007年至今任本公司董事、总经理。
   持有本公司股份6300万股，为本公司实际控制人，未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    罗建荣先生：
    中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1981年至1998年，任黄
岩农药厂车间主任、副厂长；1999年至2007年，任本公司前身浙江永太化学有限
公司常务副总经理；2007年至今任本公司董事、常务副总经理。
   持有本公司股份126万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
    陈丽洁女士：
    中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师。1992 年至1998 年，任
浙江健士霸集团财务人员；1999年至2007年，任本公司前身浙江永太化学有限公
司财务部经理，2007年至今，历任本公司财务总监，现任本公司董事、人事行政
总监。
   持有本公司股份50.625万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门
的处罚和证券交易所惩戒。


    金逸中先生：
    中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。2001年至2003年，
任杭州杭华油墨化学有限公司技术员；2003年至2006年，任台州飞跃纺织印染有
限公司销售经理；2007年至今，历任本公司监事、总经理助理、销售部经理，现
任本公司董事、副总经理。
    未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒。


    王春华先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师，执业药师。
1986 年至 1989 年，就职于浙江省台州市椒江区药品监督检验所，1989 年至 2010
年，就职于浙江九洲药业股份有限公司，历任质检科长、质量保证部经理和质量
副总经理，2010 年 7 月起就职于本公司，现任本公司副总经理。

    未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒。

    刘元先生：
    中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工学学士，正高职高级工程师，
国家注册咨询工程师（投资），国家注册化工工程师，现任中国医药集团联合工
程有限公司（原中国医药集团武汉医药设计院）副总经理兼总工程师，兼任国家
注册化工工程师执业资格考试组专家、湖北省药学会理事、潜江永安药业股份有
限公司独立董事，湖北省有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴专家，
被授予石化医药行业设计大师称号。
    刘元先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，1985 年至今一直在
武汉医药设计院任职，历任武汉医药设计院工艺装备室副主任、主任、院副总工
程师、总工程师。
    未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒。


    毛美英女士：
    中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。1987 年 8 月至 1993
年 9 月，任临海长途客运公司计财科副科长；1993 年 10 月至 2003 年 8 月，任
浙江台州高速公路建设开发股份有限公司主办会计、计财部副经理；2003 年 9
月至 2007 年 9 月任台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长；2007 年 10 月
至今任台州市台金高速公路建设指挥部总会计师兼财务处处长。
    毛美英女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前还担任浙江伟
星新型建材股份有限公司独立董事、浙江正裕工业股份有限公司独立董事、浙江
铁马科技股份有限公司独立董事，浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事。
    未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒。


    张方先生：
    中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师，国家
注册咨询工程师（投资）。1990 至 1992 年任河北省张家口市化工研究所助理工
程师；1995 年至 2013 年，历任石油和化学工业规划院工程师、副处长/高工、
处长/教授级高工，现任石油和化学工业规划院院长助理兼精细化工处处长/教授
级高工。
    张方先生取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前还兼任中国氟硅有
机材料工业协会专家委员会委员、中国胶粘剂工业协会技术顾问、中国石油和化
工勘察设计协会技术专家，同时兼任鲁西化工、东宝生物两家上市公司的独立董
事。
    未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒。