证券代码：002326          证券简称：永太科技           公告编号：2013-23


                   浙江永太科技股份有限公司
     关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第二十四次会议决定召开 2013 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有
关事项通知如下：
  一、召开会议基本情况
    1、会议时间：2013年10月19日（星期六）上午9时。
    2．会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司
四楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场方式召开。
    5、股权登记日：2013 年 10 月 15 日
    6、出席对象：
    （1）截至 2013 年 10 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    一、审议《关于董事会换届选举的议案》

    1、关于选举公司第三届董事会非独立董事

    1.1 审议《关于选举王莺妹女士担任第三届董事会董事的议案》

    1.2 审议《关于选举何人宝先生担任第三届董事会董事的议案》

    1.3 审议《关于选举罗建荣先生担任第三届董事会董事的议案》
    1.4 审议《关于选举陈丽洁女士担任第三届董事会董事的议案》

    1.5 审议《关于选举金逸中先生担任第三届董事会董事的议案》

    1.6 审议《关于选举王春华先生担任第三届董事会董事的议案》

    2、关于选举公司第三届董事会独立董事

    2.1 审议《关于选举刘元先生担任第三届董事会独立董事的议案》

    2.2 审议《关于选举毛美英女士担任第三届董事会独立董事的议案》

    2.3 审议《关于选举张方先生担任第三届董事会独立董事的议案》

    二、审议《关于监事会换届选举的议案》

    1 审议《关于选举武长江先生担任第三届监事会监事的议案》

    2 审议《关于选举张小华先生担任第三届监事会监事的议案》

    3 审议《关于选举黄伟斌先生担任第三届监事会监事的议案》

    以上两项议案将采取累积投票方式，独立董事和非独立董事实行分别表决。

    三、会议登记方法

    1．登记方式：

    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书

和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手

续；

    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；

委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持

股凭证办理登记手续；

    2、登记时间：2013 年 10 月 16 日、10 月 17 日和 10 月 18 日上午 9:00--11:30，

下午 1:00--4:00。

    3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司

办公楼三楼 306 室。

       四、其它事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
    2、会议联系人：关辉、陈丽萍
    联系电话：0576-85588006 0576-85588960             传真：0576-85588006
    特此通知。
                                           浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                       2013 年 9 月 28 日
附：授权委托书


                              授权委托书


    兹全权委托        先生/女士代表我单位/个人出席浙江永太科技股份有限公


司 2013 年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。


委托人签名：                      委托人身份证号码：


委托人股东账号：                  委托人持股数：


受托人姓名：                      受托人签名：


受托人身份证号码：



委托日期：       年    月    日