永太科技:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知2013-09-27
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2013-23
浙江永太科技股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事
会第二十四次会议决定召开 2013 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有
关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议时间:2013年10月19日(星期六)上午9时。
2.会议地点:浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司
四楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场方式召开。
5、股权登记日:2013 年 10 月 15 日
6、出席对象:
(1)截至 2013 年 10 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
一、审议《关于董事会换届选举的议案》
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事
1.1 审议《关于选举王莺妹女士担任第三届董事会董事的议案》
1.2 审议《关于选举何人宝先生担任第三届董事会董事的议案》
1.3 审议《关于选举罗建荣先生担任第三届董事会董事的议案》
1.4 审议《关于选举陈丽洁女士担任第三届董事会董事的议案》
1.5 审议《关于选举金逸中先生担任第三届董事会董事的议案》
1.6 审议《关于选举王春华先生担任第三届董事会董事的议案》
2、关于选举公司第三届董事会独立董事
2.1 审议《关于选举刘元先生担任第三届董事会独立董事的议案》
2.2 审议《关于选举毛美英女士担任第三届董事会独立董事的议案》
2.3 审议《关于选举张方先生担任第三届董事会独立董事的议案》
二、审议《关于监事会换届选举的议案》
1 审议《关于选举武长江先生担任第三届监事会监事的议案》
2 审议《关于选举张小华先生担任第三届监事会监事的议案》
3 审议《关于选举黄伟斌先生担任第三届监事会监事的议案》
以上两项议案将采取累积投票方式,独立董事和非独立董事实行分别表决。
三、会议登记方法
1.登记方式:
(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书
和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手
续;
(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;
委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持
股凭证办理登记手续;
2、登记时间:2013 年 10 月 16 日、10 月 17 日和 10 月 18 日上午 9:00--11:30,
下午 1:00--4:00。
3、登记地点:浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司
办公楼三楼 306 室。
四、其它事项
1、本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理;
2、会议联系人:关辉、陈丽萍
联系电话:0576-85588006 0576-85588960 传真:0576-85588006
特此通知。
浙江永太科技股份有限公司董事会
2013 年 9 月 28 日
附:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江永太科技股份有限公
司 2013 年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日