浙江永太科技股份有限公司

    独立董事关于董事会换届及提名董事候选人的独立意见


    根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《公司章程》及其他有关规定，我们作为浙江永太科技股份有限公司的独立董
事，对于浙江永太科技股份有限公司董事会换届、提名董事候选人发表意见如下：
    1、第二届董事会第二十四次会议审议了《关于董事会换届选举的议案》，审
议程序合法有效。
    2、本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发
布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等
法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的要
求，提名程序合法有效。
    3、董事候选人王莺妹女士、何人宝先生、罗建荣先生、陈丽洁女士、金逸
中先生、王春华先生均不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的
情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
    4、独立董事候选人刘元先生、毛美英女士、张方先生不存在《公司法》第
一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资
格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。以
上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
    5、本次董事会换届选举提案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益
的情况。
    因此，我们同意 9 名董事候选人（含 3 名独立董事候选人）的提名，并将该
事项提交 2013 年第一次临时股东大会审议。


                                           独立董事：许永斌   刘嘉   刘元


                                                       2013 年 9 月 28 日