永太科技：2013年第一次临时股东大会的法律意见书2013-10-21
上海市锦天城律师事务所
关于浙江永太科技股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于浙江永太科技股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江永太科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江永太科技股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2013 年第一次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21 号）等法律、法规
和其他规范性文件以及《浙江永太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2013 年
9 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网网站上刊登《浙江永太科技股份有限公
司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》，并于 2013 年 10 月 9 日刊登《浙
江永太科技股份有限公司关于增加 2013 年第一次临时股东大会临时提案暨召开
2013 年第一次临时股东大会补充通知的公告》，将本次股东大会的召开时间、地
点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会于 2013 年 10 月 19 日在浙江省化学原料药基地临海园区浙江
永太科技股份有限公司四楼会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及
股东代理人为 10 名，代表有表决权的股份 151,544,275 股，占公司股份总数的
63.06％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票的表
决方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事
1.1 审议《关于选举王莺妹女士担任第三届董事会董事的议案》；
表决结果：151,544,275 股同意，占有效表决权股份总数的 100.00%；0 股反
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
对，占有效表决权股份总数的 0.00%； 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.00%。
1.2 审议《关于选举何人宝先生担任第三届董事会董事的议案》；
表决结果：151,544,275 股同意，占有效表决权股份总数的 100.00%；0 股反
对，占有效表决权股份总数的 0.00%； 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.00%。
1.3 审议《关于选举罗建荣先生担任第三届董事会董事的议案》；
表决结果：151,544,275 股同意，占有效表决权股份总数的 100.00%；0 股反
对，占有效表决权股份总数的 0.00%； 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.00%。
1.4 审议《关于选举陈丽洁女士担任第三届董事会董事的议案》；
表决结果：151,544,275 股同意，占有效表决权股份总数的 100.00%；0 股反
对，占有效表决权股份总数的 0.00%； 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.00%。
1.5 审议《关于选举金逸中先生担任第三届董事会董事的议案》；
表决结果：151,544,275 股同意，占有效表决权股份总数的 100.00%；0 股反
对，占有效表决权股份总数的 0.00%； 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.00%。
1.6 审议《关于选举王春华先生担任第三届董事会董事的议案》。
表决结果：151,544,275 股同意，占有效表决权股份总数的 100.00%；0 股反
对，占有效表决权股份总数的 0.00%； 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.00%。
2、关于选举公司第三届董事会独立董事
2.1 审议《关于选举刘元先生担任第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：151,544,275 股同意，占有效表决权股份总数的 100.00%；0 股反
对，占有效表决权股份总数的 0.00%； 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.00%。
2.2 审议《关于选举毛美英女士担任第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：151,544,275 股同意，占有效表决权股份总数的 100.00%；0 股反
对，占有效表决权股份总数的 0.00%； 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.00%。
2.3 审议《关于选举张方先生担任第三届董事会独立董事的议案》。
表决结果：151,544,275 股同意，占有效表决权股份总数的 100.00%；0 股反
对，占有效表决权股份总数的 0.00%； 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.00%。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
1 审议《关于选举武长江先生担任第三届监事会监事的议案》；
表决结果：151,544,275 股同意，占有效表决权股份总数的 100.00%；0 股反
对，占有效表决权股份总数的 0.00%； 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.00%。
2 审议《关于选举张小华先生担任第三届监事会监事的议案》；
表决结果：151,544,275 股同意，占有效表决权股份总数的 100.00%；0 股反
对，占有效表决权股份总数的 0.00%； 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.00%。
3 审议《关于选举黄伟斌先生担任第三届监事会监事的议案》。
表决结果：151,544,275 股同意，占有效表决权股份总数的 100.00%；0 股反
对，占有效表决权股份总数的 0.00%； 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.00%。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：151,544,275 股同意，占有效表决权股份总数的 100.00%；0 股反
对，占有效表决权股份总数的 0.00%； 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.00%。
（四）审议通过《公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》。
表决结果：151,544,275 股同意，占有效表决权股份总数的 100.00%；0 股反
对，占有效表决权股份总数的 0.00%； 股弃权，占有效表决权股份总数的 0.00%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2013 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江永太科技股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 李良琛
2013 年 10 月 19 日
