永太科技:第三届董事会第一次会议决议公告2013-10-21
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2013-27
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2013 年 10 月 19 日上午 11:00,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公
司”)在公司四楼会议室召开了第三届董事会第一次会议。本次会议的通知已于
2013 年 10 月 14 日通过直接送达和传真方式发出,应参加表决的董事 9 人,实
际参加表决董事 9 人,会议由公司董事长王莺妹女士主持,采用现场投票表决方
式召开。
本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的
相关规定,经与会董事认真审议举手表决,会议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》,同意选举王莺妹女
士为第三届董事会董事长,任期自 2013 年 10 月 19 日至 2016 年 10 月 19 日。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
2、审议通过了《关于选举第三届董事会专业委员会委员的议案》,审计委员
会成员为刘元先生、张方先生、毛美英女士、王莺妹女士及何人宝先生,召集人
为毛美英女士;提名委员会成员为刘元先生、张方先生、王莺妹女士,召集人为
刘元先生;薪酬与考核委员会成员为刘元先生、张方先生、毛美英女士,召集人
为张方先生;战略委员会成员为刘元先生、张方先生、毛美英女士、王莺妹女士
及何人宝先生,召集人为王莺妹女士。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了理顺职责、提高效率,
达到公司战略充分贯彻与充分调动各级积极主动性的目的,公司对组织架构做了
调整。主要调整内容:设置决策委员会,协助总经理主持公司日常运营,协调内
部资源,处理紧急事项,实施公司整体战略与经营计划;设置 6 大运营中心,主
持相关领域工作,管理所属部门;设置药业事业部,协调各部门。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》,同意聘任何人宝先生担任总经理
职务,任期自 2013 年 10 月 19 日至 2016 年 10 月 19 日。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
5、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任罗建荣先生、金逸中
先生、项玉燕女士担任公司副总经理;聘任周智华先生担任财务总监;聘任关辉
先生担任公司副总经理兼任公司董事会秘书。
独立董事意见:经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关
资料,我们认为公司第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会
秘书以及财务总监等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定,并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。公司高级管理人员的提
名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,我们对
董事会聘任以上高级管理人员无异议。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
6、审议通过了《2013 年第三季度报告全文及正文》
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
2013 年 10 月 22 日
董事长简历
王莺妹女士:
女,48岁,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,高级经济师。现任本
公司董事长,兼任台州市人大代表、临海市政协委员。1987年至1992年,任黄岩
化工四厂技术员;1992年至1997年,任临海市星辰化工厂厂长;1997年至1999
年,任临海市永利精细化工厂厂长;1999年至2007年,任浙江永太化学有限公司
董事长;2007年至今任本公司董事长。
王莺妹女士直接持有本公司股份6786万股,为本公司实际控制人,未受过中
国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高级管理人员简历
何人宝先生:
男,48岁,中国国籍,无永久境外居留权,EMBA,高级工程师。现任本公司
董事、总经理。1981年至1992年,任黄岩农药厂技术员;1992年至1997年,任临
海市星辰化工厂副厂长;1997年至1999年,任临海市永利精细化工厂执行董事;
1999年至2007年,任浙江永太化学有限公司董事、总经理;2007年至今任本公司
董事、总经理。
何人宝先生直接持有本公司股份6300万股,为本公司实际控制人,未受过中
国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗建荣先生:
男,49岁,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,工程师。1981年至1998
年,历任黄岩农药厂车间主任、副厂长;1999年至2007年,任浙江永太化学有限
公司常务副总经理;2007年至今,任本公司董事、常务副总经理。
罗建荣先生持有本公司股份126万股,与本公司或其控股股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
金逸中先生:
男,35岁,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,助理工程师。2001
年至2003年,任杭州杭华油墨化学有限公司技术员;2003年至2006年,任台州飞
跃纺织印染有限公司销售经理;2007年至今,历任本公司监事、总经理助理、销
售部经理,现任本公司董事、副总经理、销售中心总经理。
未持有本公司股份,与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
项玉燕女士
女,37 岁,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1999 年任黄岩润华
物资有限公司出纳;2000 年至 2007 年就职于本公司前身浙江永太化学有限公司,
历任出纳、会计,财务部副经理,2007 年 7 月至今,历任本公司财务部副经理、
采购总监、监事,现任公司副总经理、财务与采购中心总经理。
持有本公司股份27万股,与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
周智华先生
男,43 岁,中国国籍,无永久境外居留权,在读硕士,高级会计师,中国
注册会计师,中国注册税务师,国际注册内部审计师。2001 年 12 月到 2010 年 5
月在浙江中贝九洲集团有限公司及下属公司任财务部经理等职;2010 年 5 月至
2011 年 3 月在康化(上海)新药研发有限公司任财务总监;2011 年 3 月至今,
历任本公司财务副总监,现任本公司财务总监。
未持有本公司股份,与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
关辉先生
男,35岁,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2001年至2006年,就
职于西安交大博通资讯股份有限公司,历任证券事务代表、董事会秘书、证券部
经理;2007年至今,任本公司副总经理兼董事会秘书职位。
关辉先生已于2010年取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。未持有本公
司股份,与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
联系方式如下:
联系地址:浙江省化学原料药基地临海园区
邮政编码:317016
联系电话:0576-85588006
传真号码:0576-85588006
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