证券代码：002326            证券简称：永太科技           公告编码：2013-27



                   浙江永太科技股份有限公司
             第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    2013 年 10 月 19 日上午 11:00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公
司”）在公司四楼会议室召开了第三届董事会第一次会议。本次会议的通知已于
2013 年 10 月 14 日通过直接送达和传真方式发出，应参加表决的董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人，会议由公司董事长王莺妹女士主持，采用现场投票表决方
式召开。
    本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的
相关规定，经与会董事认真审议举手表决，会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，同意选举王莺妹女
士为第三届董事会董事长，任期自 2013 年 10 月 19 日至 2016 年 10 月 19 日。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    2、审议通过了《关于选举第三届董事会专业委员会委员的议案》，审计委员
会成员为刘元先生、张方先生、毛美英女士、王莺妹女士及何人宝先生，召集人
为毛美英女士；提名委员会成员为刘元先生、张方先生、王莺妹女士，召集人为
刘元先生；薪酬与考核委员会成员为刘元先生、张方先生、毛美英女士，召集人
为张方先生；战略委员会成员为刘元先生、张方先生、毛美英女士、王莺妹女士
及何人宝先生，召集人为王莺妹女士。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了理顺职责、提高效率，
达到公司战略充分贯彻与充分调动各级积极主动性的目的，公司对组织架构做了
调整。主要调整内容：设置决策委员会，协助总经理主持公司日常运营，协调内
部资源，处理紧急事项，实施公司整体战略与经营计划；设置 6 大运营中心，主
持相关领域工作，管理所属部门；设置药业事业部，协调各部门。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    4、审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任何人宝先生担任总经理
职务，任期自 2013 年 10 月 19 日至 2016 年 10 月 19 日。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    5、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任罗建荣先生、金逸中
先生、项玉燕女士担任公司副总经理；聘任周智华先生担任财务总监；聘任关辉
先生担任公司副总经理兼任公司董事会秘书。
    独立董事意见：经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关
资料，我们认为公司第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会
秘书以及财务总监等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。公司高级管理人员的提
名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对
董事会聘任以上高级管理人员无异议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    6、审议通过了《2013 年第三季度报告全文及正文》
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票


    特此公告。
                                           浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                           2013 年 10 月 22 日


董事长简历
    王莺妹女士：
    女，48岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。现任本
公司董事长，兼任台州市人大代表、临海市政协委员。1987年至1992年，任黄岩
化工四厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂厂长；1997年至1999
年，任临海市永利精细化工厂厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司
董事长；2007年至今任本公司董事长。
    王莺妹女士直接持有本公司股份6786万股，为本公司实际控制人，未受过中
国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。


高级管理人员简历
   何人宝先生：
   男，48岁，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，高级工程师。现任本公司
董事、总经理。1981年至1992年，任黄岩农药厂技术员；1992年至1997年，任临
海市星辰化工厂副厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂执行董事；
1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事、总经理；2007年至今任本公司
董事、总经理。
   何人宝先生直接持有本公司股份6300万股，为本公司实际控制人，未受过中
国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。


   罗建荣先生：
    男，49岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1981年至1998
年，历任黄岩农药厂车间主任、副厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限
公司常务副总经理；2007年至今，任本公司董事、常务副总经理。
   罗建荣先生持有本公司股份126万股，与本公司或其控股股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒。


   金逸中先生：
    男，35岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。2001
年至2003年，任杭州杭华油墨化学有限公司技术员；2003年至2006年，任台州飞
跃纺织印染有限公司销售经理；2007年至今，历任本公司监事、总经理助理、销
售部经理，现任本公司董事、副总经理、销售中心总经理。
    未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
       项玉燕女士
    女，37 岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999 年任黄岩润华
物资有限公司出纳；2000 年至 2007 年就职于本公司前身浙江永太化学有限公司，
历任出纳、会计，财务部副经理，2007 年 7 月至今，历任本公司财务部副经理、
采购总监、监事，现任公司副总经理、财务与采购中心总经理。
    持有本公司股份27万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒。


       周智华先生
    男，43 岁，中国国籍，无永久境外居留权，在读硕士，高级会计师，中国
注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师。2001 年 12 月到 2010 年 5
月在浙江中贝九洲集团有限公司及下属公司任财务部经理等职；2010 年 5 月至
2011 年 3 月在康化（上海）新药研发有限公司任财务总监；2011 年 3 月至今，
历任本公司财务副总监，现任本公司财务总监。
   未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒。


   关辉先生
   男，35岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年至2006年，就
职于西安交大博通资讯股份有限公司，历任证券事务代表、董事会秘书、证券部
经理；2007年至今，任本公司副总经理兼董事会秘书职位。
   关辉先生已于2010年取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。未持有本公
司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
    联系方式如下：
    联系地址：浙江省化学原料药基地临海园区
邮政编码：317016
联系电话：0576-85588006
传真号码：0576-85588006
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