证券代码：002326                 证券简称：永太科技    公告编码：2013-32




                   浙江永太科技股份有限公司
             第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    2013 年 11 月 22 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议的通知已于 2013 年 11
月 19 日通过直接送达和传真方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律
法规的相关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》。
    《外汇套期保值管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    2、审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司自即日起
到下一个年度股东大会的期间内，公司与全资子公司累计开展的远期外汇交易总
额不超过 4,500 万美元。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任章正秋先生
担任公司副总经理。
    独立董事意见：经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关
资料，我们认为公司第三届董事会第二次会议聘任的副总经理的任职资格符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和
条件。公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票


    特此公告。


                                       浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                     2013 年 11 月 23 日


高级管理人员简历
   章正秋先生：
    49岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1981年至1999
年，供职于黄岩农药厂质检科；1999年至2010年9月就职于本公司，曾任本公司
质量部经理、副总经理、工会主席等职务。2010年10月至2012年11月从事个人贸
易经营活动，2012年12月起任本公司EHS总监，现任公司副总经理、生产管理中
心总经理。
   未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和
证券交易所惩戒。