浙江永太科技股份有限公司独立董事

                关于变更利润分配政策的独立意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作
为浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的
立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的
说明后，对公司变更利润分配政策发表如下独立意见：
    按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
的要求，公司对《公司章程》中规定的利润分配政策进行了修改。公司本次对利
润分配政策的修改，在章程中明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中
的优先顺序，在考虑对股东持续、稳定的回报基础上，突出了现金分红的优先性，
完善现金分红机制，强化回报意识，更加注重对投资者稳定、合理的回报，有利
于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。公司此次
利润分配政策的修改，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    综上所述，我们同意对《公司章程》中利润分配政策所作出的修改。




                                          独立董事：刘元   张方   毛美英
                                                      2013 年 12 月 15 日




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