永太科技:独立董事关于变更利润分配政策的独立意见2013-12-17
浙江永太科技股份有限公司独立董事
关于变更利润分配政策的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作
为浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,基于独立判断的
立场,审慎、负责的态度,对公司相关材料进行认真审核,并听取公司管理层的
说明后,对公司变更利润分配政策发表如下独立意见:
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
的要求,公司对《公司章程》中规定的利润分配政策进行了修改。公司本次对利
润分配政策的修改,在章程中明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中
的优先顺序,在考虑对股东持续、稳定的回报基础上,突出了现金分红的优先性,
完善现金分红机制,强化回报意识,更加注重对投资者稳定、合理的回报,有利
于保护投资者合法权益,不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。公司此次
利润分配政策的修改,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述,我们同意对《公司章程》中利润分配政策所作出的修改。
独立董事:刘元 张方 毛美英
2013 年 12 月 15 日
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