股票代码：002326              股票简称：永太科技           公告编号：2013-38



                   浙江永太科技股份有限公司
             2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决
定，于 2014 年 1 月 3 日（星期五）召开公司 2014 年第一次临时股东大会，审议
董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间：2014年1月3日（星期五）下午14:00起
    网络投票时间为：2014 年 1 月 2 日—2014 年 1 月 3 日，其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 1 月 3 日上午 9：30—11：30，
下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2014 年 1 月 2 日下午 15：00 至 2014 年 1 月 3 日下午 15：00 的任意时
间。
    2．会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司
四楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所
的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    5、股权登记日：2013 年 12 月 27 日
    6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
    7、出席对象：
    （1）截至 2013 年 12 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项
     1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
     2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
     （1）发行方式和发行时间
     （2）发行股票的种类和面值
     （3）发行数量
     （4）发行对象
     （5）认购方式
     （6）定价基准日与发行价格
     （7）限售期安排
     （8）上市地点
     （9）募集资金数量和用途
     （10）未分配利润的安排
     （11）决议有效期限
     3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
     4、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
     5、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
     6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
     项的议案；
     7、审议关于聘请非公开发行股票中介机构的议案；
     8、审议关于修改《公司章程》的议案；本议案需股东大会做出特别决议，
应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

     9、审议关于修改《未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》的议案；
     10、审议关于公司向中国银行股份有限公司临海支行申请不超过 35000 万
       元综合授信的议案。

      三、会议登记方法

      1．登记方式：

      （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书

和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手

续；

      （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；

委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持

股凭证办理登记手续；

      2、登记时间：2013 年 12 月 30 日、12 月 31 日和 2014 年 1 月 2 日上午

9:00--11:30，下午 1:00--4:00。

      3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司

办公楼三楼 311 室。

      四、参加网络投票的操作程序
      1、采用交易系统投票的投票程序
      （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2014 年 1 月 3 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易
所新股申购业务操作。
      （2）投票代码：362326 投票简称：永太投票
      （3）股东投票的具体程序为：
      ①买卖方向为买入；

 序号                            议案名称                     对应申报价格
总议案 表示对以下议案 1 至议案 10 统一表决                       100.00
  1       关于公司符合非公开发行股票条件的议案                     1.00
  2       逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案                 2.00
（1）     发行方式和发行时间                                       2.01
（2）     发行股票的种类和面值                                     2.02
（3）     发行数量                                                 2.03
（4）     发行对象                                                 2.04
（5）     认购方式                                               2.05
（6）     定价基准日与发行价格                                   2.06
（7）     限售期安排                                             2.07
（8）     上市地点                                               2.08
（9）     募集资金数量和用途                                     2.09
（10） 未分配利润的安排                                          2.10
（11） 决议有效期限                                              2.11
  3       关于公司非公开发行股票预案的议案                       3.00
          关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的         4.00
  4
          议案
  5       关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                 5.00
          关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发         6.00
  6
          行股票相关事项的议案
  7       审议关于聘请非公开发行股票中介机构的议案               7.00
  8       关于修改《公司章程》的议案                             8.00
          审议关于修改《未来三年（2013-2015 年）股东回报规
  9                                                              9.00
          划》的议案
          审议关于公司向中国银行股份有限公司临海支行申请
  10                                                             10.00
          不超过 35000 万元综合授信的议案

      ②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，100.00 元代表
总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
      ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权；

                     表决意见种类            对应的申报股数
                         同意                     1股
                         反对                     2股
                         弃权                     3股

      ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
      ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
    （4）计票规则
    在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1 至议案 10 中的一项
或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案 1 至议案 10 中已投票
表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，然后对议案 1 至议案 10 中的一项或多项议案投
票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密
码。如服务密码激活指令上午 11：30 前发出后，当日下午 13：00 即可使用；
如服务密码激活指令上午 11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 1 月 2 日
15:00 至 2014 年 1 月 3 日 15:00 期间的任意时间。
    3、投票注意事项
    1）网络投票不能撤单；
    2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
    4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
    2、会议联系人：关辉、陈丽萍

   联系电话：0576-85588006 0576-85588960        传真：0576-85588006
浙江永太科技股份有限公司董事会
        二 0 一三年十二月十七日
附1：                       授权委托书


    兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技
股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
（1）发行方式和发行时间       同意 □ 反对 □ 弃权 □
（2）发行股票的种类和面值     同意 □ 反对 □ 弃权 □
（3）发行数量   同意 □ 反对 □ 弃权 □
（4）发行对象   同意 □ 反对 □ 弃权 □
（5）认购方式   同意 □ 反对 □ 弃权 □
（6）定价基准日与发行价格     同意 □ 反对 □ 弃权 □
（7）限售期安排   同意 □ 反对 □ 弃权 □
（8）上市地点   同意 □ 反对 □ 弃权 □
（9）募集资金数量和用途     同意 □ 反对 □ 弃权 □
（10）未分配利润的安排    同意 □ 反对 □ 弃权 □
（11）决议有效期限   同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
   同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的
议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、审议关于聘请非公开发行股票中介机构的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、审议关于修改《公司章程》的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □
9、审议关于修改《未来三年（2013-2015 年）股东回报规划》的议案；
   同意 □ 反对 □ 弃权 □
10、审议关于公司向中国银行股份有限公司临海支行申请不超过 35000 万元综合
授信的议案。同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）：    营业执照/身份证号码：
持股数量：              股东账号：
受托人签名：            身份证号码：
委托日期：             年   月    日