证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-01
浙江永太科技股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和股东出席情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”） 2014 年
第一次临时股东大会于 2014 年 1 月 3 日下午 14:00 在公司四楼会议室召开，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 代 理 人 有 40 人 ， 代 表 公 司 股 份 160,486,871
股，占公司总股本 66.79 %，其中参加现场会议的股东及股东代理人 11 人，代
表公司股份 151,211,875 股，占公司总股本 62.93 %；参加网络投票的股东 29
人，代表公司股份 9,274,996 股，占公司总股本 3.86%。
本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事
和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。上海
市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
议案审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行方式和发行时间
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
2.02 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
2.03 发行数量
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
2.04 发行对象
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
2.05 认购方式
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
2.06 定价基准日与发行价格
表决结果：同意 160,409,418 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.952%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
2.07 限售期安排
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
2.08 上市地点
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
2.09 募集资金数量和用途
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
2.10 未分配利润的安排
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
2.11 决议有效期限
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事项的议案》
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
7、审议通过了《关于聘请非公开发行股票中介机构的议案》
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
9、审议通过了《关于修改<未来三年（2013-2015 年）股东回报规划>的议
案》
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
10、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司临海支行申请不超过
35000 万元综合授信的议案》
表决结果：同意 160,405,068 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.949%；反对 77,453 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.048%；
弃权 4,350 股，占出席会议有表决权股份的 0.003%。
四、律师法律意见书意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见
书》。
该《法律意见书》认为：公司 2014 年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、2014 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
2014 年 1 月 4 日
