证券代码：002326             证券简称：永太科技           公告编码：2014-03



                   浙江永太科技股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2014 年 1 月 23 日上午 10:00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第三届董事会第五次会议。本次会议的通知已于 2014 年
1 月 20 日通过直接送达和传真方式发出，应参加表决董事 9 人，实际参加表决
董事 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律
法规的相关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》


    公司将于2014年2月21日（星期五）在浙江省化学原料药基地临海园区东海
第五大道1号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开2014年第二次临时股东
大会。


    同意9票，反对0票，弃权0票。


    《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资
讯网站上刊登的2014-04号文。


    特此公告。


                                           浙江永太科技股份有限公司董事会


                                                              2014年1月24日



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