证券代码：002326            证券简称：永太科技          公告编码：2014-05



                   浙江永太科技股份有限公司
           独立董事公开征集委托投票权报告书

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理
办法》”）的有关规定，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”、“公
司”或“本公司”）独立董事张方先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，向
永太科技全体股东公开征集公司拟于2014年2月21日召开的2014年第二次临时股
东大会审议的限制性股票激励计划相关议案的投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    征集人仅对永太科技拟召开的2014年第二次临时股东大会的相关审议事项
征集股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集报告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带
的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈
行为。

    本次征集投票权行动以无偿方式进行，并在监管部门指定的信息披露载体上
发表，未有擅自发布信息的行为。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董
事同意。本报告书的内容不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度的任
何规定或与之冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于
                                    1
其他任何目的。

    二、征集人基本情况

    （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张方先生，其基本情况
如下：

    张方先生，1971年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京化工大学
高分子材料硕士，享受教授级待遇的高级工程师、国家注册咨询工程师（投资）。
曾任石油和化学工业规划院精细化工处副处长、国家商务部出口管制专家支持体
系技术专家，获中国石油和化工勘察设计协会授予的优秀工程咨询成果奖二等
奖、国家发展和改革委员会授予的国家“十一五”规划建言献策优秀奖、张家口市
科学技术委员会授予的科技进步二等奖。现任石油和化学工业规划院精细化工处
处长、兼任中国氟硅有机材料工业协会专家委员会委员、中国胶粘剂工业协会技
术顾问、包头东宝生物技术股份有限公司独立董事。

    （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。

    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联
人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    三、公司基本情况及本次征集事项

    （一）公司基本情况

    公司名称：浙江永太科技股份有限公司

    股票上市地点：深圳证券交易所

    股票简称：永太科技

    股票代码：002326

    法定代表人：王莺妹

    董事会秘书：关辉

                                     2
   联系地址：浙江省化学原料药基地临海园区

   联系电话：0576-85588006 0576-85588960

   联系传真：0576-85588006

   公司网址：www.yongtaitech.com

   电子邮箱：zhengquan@ yongtaitech.com

   (二)征集事项

   征集人就公司2014年第二次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关
议案向公司全体股东征集投票权：

   议案1：《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。

   1.1激励对象的确定依据和范围

   1.2限制性股票的来源、种类和数量

   1.3激励对象的限制性股票分配情况

   1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期

   1.5标的股票授予价格、授予条件和授予程序

   1.6标的股票解锁的条件和程序

   1.7公司和激励对象的权利和义务

   1.8激励计划的变更、终止及其他事项

   1.9激励计划的调整方法和程序

   1.10激励计划的会计处理及对经营业绩的影响

   1.11回购注销的原则

   议案2：《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。

   议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事
                                   3
宜的议案》。

    四、拟召开的2014年第二次临时股东大会基本情况

    关于本次临时股东大会召开的详细情况，详见本公司2014年1月24日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通
知》。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为永太科技的独立董事，出席了公司第三届董事会第四次会议，并
且对《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关
于<浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
投了赞成票。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次
征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

    1.征集对象：截止2014年2月17日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    2.征集时间：2014年2月18日至2月20日期间的上午9:00--11:30，下午
13:00--16:00。

    3.征集方式：采用公开方式在《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

    4、征集程序和步骤：截至2014年2月17日下午15:00收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东可通过以下程序办理
委托手续：

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写《独立董事征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”，内
容详见附件）。
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    第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

    （1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

    （2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡；

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式送达本报告
书指定地址；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号

    收件人：浙江永太科技股份有限公司董事会

    邮编：317016；电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

    5.委托投票股东提交文件送达后，经审核，满足下述条件的授权委托将被确
认为有效：

    (1)已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    (2)在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    (3)股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；

    (4)提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
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    6.股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同
的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效。

    7.股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出
席会议。

    8.经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

    (1)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；

    (2)股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    (3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。

    附件：《独立董事征集投票权授权委托书》




                                                         征集人：张方

                                                        2014年1月24日




                                   6
附件：

                        浙江永太科技股份有限公司
                      独立董事征集投票权授权委托书


致：浙江永太科技股份有限公司

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《浙江永太科技股份有限公司独立董事公开征集
委托投票权报告书》全文、《浙江永太科技股份有限公司关于召开2014年第二次
临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了
解。在现场会议报到登记之前，本人(本公司)有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江永太科技股份有限公司独立
董事张方先生为本人(本公司)的代理人出席浙江永太科技股份有限公司2014年
第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

                                                            投票指示
 序号                     议案名称
                                                     同意     反对     弃权
         《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励
议案 1
         计划（草案）》及其摘要
 1.1     激励对象的确定依据和范围
 1.2     限制性股票的来源、种类和数量
 1.3     激励对象的限制性股票分配情况
 1.4     激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期
 1.5     标的股票授予价格、授予条件和授予程序
 1.6     标的股票解锁的条件和程序
 1.7     公司和激励对象的权利与义务


                                      7
 1.8     激励计划的变更、终止及其他事项
 1.9     激励计划的调整方法和程序
 1.10    激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
 1.11    回购注销的原则
         《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励
议案 2
         计划实施考核办法》
         《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制
议案 3
         性股票激励计划相关事宜的议案》

    注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相
应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)




委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：




受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）




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