证券代码：002326             证券简称：永太科技         公告编码：2014-09



                     浙江永太科技股份有限公司

                 2014 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。



    一、会议召开和股东出席情况
    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”） 2014 年
第二次临时股东大会于 2014 年 2 月 21 日下午 14:30 在公司四楼会议室召开，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    出席本次会议的股东及代理人有 29 人，代表公司股份 156,095,588 股，占
公司总股本 64.96 %，其中参加现场会议的股东及股东代理人 11 人，代表公司股
份 141,712,775 股，占公司总股本 58.97%；参加网络投票的股东 18 人，代表公
司股份 14,382,813 股，占公司总股本 5.99%。
    本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事
和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。上海
市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
    议案审议表决情况如下：

    1、逐项审议通过了《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要
    1.1 激励对象的确定依据和范围
    表决结果：同意 155,974,008 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.922%；反对 121,580 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.078%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    1.2 限制性股票的来源、种类和数量
    表决结果：同意 155,974,008 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.922%；反对 121,580 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.078%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    1.3 激励对象的限制性股票分配情况
    表决结果：同意 155,974,008 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.922%；反对 121,580 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.078%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期
    表决结果：同意 155,974,008 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.922%；反对 121,580 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.078%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    1.5 标的股票授予价格、授予条件和授予程序
    表决结果：同意 155,974,008 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.922%；反对 121,580 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.078%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    1.6 标的股票解锁的条件和程序
    表决结果：同意 155,974,008 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.922%；反对 121,580 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.078%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    1.7 公司和激励对象的权利与义务
    表决结果：同意 155,974,008 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.922%；反对 121,580 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.078%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    1.8 激励计划的变更、终止及其他事项
    表决结果：同意 155,974,008 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.922%；反对 121,580 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.078%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    1.9 激励计划的调整方法和程序
    表决结果：同意 155,974,008 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.922%；反对 121,580 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.078%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    1.10 激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
    表决结果：同意 155,974,008 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.922%；反对 121,580 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.078%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    1.11 回购注销的原则
    表决结果：同意 155,974,008 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.922%；反对 121,580 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.078%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    2、审议《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
    表决结果：同意 155,974,008 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.922%；反对 121,580 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.078%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案》。
    表决结果：同意 155,974,008 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.922%；反对 121,580 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.078%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

    四、律师法律意见书意见

    上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见

书》。

    该《法律意见书》认为：公司 2014 年第二次临时股东大会的召集和召开程

序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合

《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及

《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    五、备查文件

    1、2014 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。


特此公告。


                               浙江永太科技股份有限公司董事会
                                        2014 年 2 月 22 日