证券代码：002326             证券简称：永太科技          公告编码：2014-07




                   浙江永太科技股份有限公司
              第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2014 年 2 月 21 日下午 13:00 时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公
司”）在公司三楼会议室召开了第三届董事会第六次会议。本次会议的通知已于
2014 年 2 月 17 日通过直接送达或传真方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 8 人，独立董事刘元先生因出差未能出席本次会议，全权委托张方先生出
席并行使表决权。会议由公司董事长王莺妹女士主持，采用现场投票表决方式召
开。
    本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的
相关规定，经与会董事认真审议举手表决，会议通过了如下决议：

       一、审议通过了《关于签订<华星光电-永太科技技术合作协议>的议案》

    公司拟与深圳市华星光电技术有限公司签署技术合作协议。

    协议内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《与深圳市华星光电技术有限公司签订技术合作协议的公告》

    同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                          浙江永太科技股份有限公司董事会


                                                            2014年2月22日