证券代码：002326            证券简称：永太科技           公告编码：2014-11



                    浙江永太科技股份有限公司
               第三次董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    2014 年 2 月 27 日上午 9 时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）
在公司三楼会议室召开了第三届董事会第七次会议。本次会议的通知已于 2014
年 2 月 17 日通过直接送达或邮寄方式发出，应参加表决的董事 9 人，实到董事
9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举
手表决，会议通过了如下决议：
    1、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    2、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》。
    本议案需要提交 2013 年年度股东大会审议批准。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    3、审议通过了《2013 年度财务决算报告》。
    本议案需要提交 2013 年年度股东大会审议批准。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    4、审议通过了《2013 年度利润分配预案》。
    因公司预计 2014 年存在重大投资计划或重大现金支出等事项，即未来十二
个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项目除外）预计支出累计
达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%，因此，根据《公司章程》及《未
来三年（2013-2015 年）股东回报规划》规定，提出以下利润分配预案：不分配
现金和红利，不使用公积金转增股本。
    本议案需要提交 2013 年年度股东大会审议批准。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    5、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》。
    本议案需要提交2013年年度股东大会审议批准。
    详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    6、审议通过了《2013 年公司内部控制评价报告》
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    7、审议通过了《关于续聘 2014 年审计机构的议案》，同意公司续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年的审计机构。
    本议案需要提交 2013 年年度股东大会审议批准。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    8、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。
    本议案需要提交 2013 年年度股东大会审议批准。
    同意9票，弃权0票，反对0票
    9、审议通过了《关于签订终止投资永飞化工相关协议的议案》。
    同意公司于2月28日签订《关于浙江永太科技股份有限公司投资福建省邵武
市永飞化工有限公司的协议》之终止协议、《股权转让协议》和《永太科技——
永飞化工战略合作框架协议》，暨同意公司终止在福建省邵武市永飞化工有限公
司的投资，将持有20%股权以4622.08万元转让给邵武市祥和投资管理中心（有限
合伙），并与永飞化工进行战略合作。
    详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    同意9票，弃权0票，反对0票


    特此公告。
                                         浙江永太科技股份有限公司董事会
                                                           2014年2月28日